通过我们的支付网关进行的支付以及来自外部wallet的转账，如果系统检测到交易中涉及的资金或wallet与高风险或禁止来源有关，则可能被临时冻结。例如，如果我们的自动AML（Anti-Money Laundering）监控系统发现任何与赌博、欺诈、受制裁实体、dark markets或crypto mixers等活动的关联，则该交易必须因安全和合规原因暂停。
即使您未直接参与这些违规行为，也可能意外收到“脏”资金——例如，作为服务支付或在P2P交易中。这种情况在使用没有自动AML监控的平台时尤为可能：non-custodial wallet、去中心化交易所（DEX）以及不遵守AML的中心化交易所（CEX）。