To‘lovlar bizning payment gateway orqali amalga oshirilganda va tashqi wallet’lardan transfer qilinganda, tizimimiz sizning tranzaksiyangizda ishtirok etgan mablag‘lar yoki wallet’lar xavfli yoki taqiqlangan manbalar bilan bog‘liq deb topilsa, vaqtincha muzlatilishi mumkin. Masalan, agar bizning avtomatik AML (Anti-Money Laundering) monitoring tizimimiz qimor o‘ynash, firibgarlik, sanksiyaga uchragan tashkilotlar, dark markets yoki crypto mixers kabi faoliyatlar bilan bog‘liqlik aniqlasa, xavfsizlik va komplayens sababli tranzaksiyani to‘xtatish talab qilinadi.
Siz bu buzilishlarda bevosita ishtirok etmagan bo‘lsangiz ham, tasodifan “iflos” mablag‘ olishingiz mumkin — masalan, xizmatlar uchun to‘lov sifatida yoki P2P trading paytida. Bu, ayniqsa, avtomatik AML monitoringi bo‘lmagan platformalarni ishlatsangiz: non-custodial wallet’lar, decentralized exchanges (DEX) va AML talablariga rioya qilmaydigan centralized exchanges (CEX) bilan yuqori ehtimollik bilan sodir bo‘ladi.