Платежі через наш платіжний шлюз та перекази з зовнішніх wallet можуть бути тимчасово заморожені, якщо наша система виявить, що кошти або wallet, задіяні у вашій транзакції, пов’язані з ризиковими або забороненими джерелами. Наприклад, якщо наша система автоматичного моніторингу AML (Anti-Money Laundering) виявить будь-який зв’язок із діяльністю, такою як азартні ігри, шахрайство, санкціоновані організації, dark markets або crypto mixers, транзакцію необхідно призупинити з міркувань безпеки та відповідності.
Навіть якщо ви не берете безпосередньої участі в таких порушеннях, ви можете випадково отримати «брудні» гроші — наприклад, як оплату за послуги або під час P2P-трейдингу. Це особливо ймовірно при використанні платформ без автоматичного AML-моніторингу: non-custodial wallet, децентралізовані біржі (DEX) та централізовані біржі (CEX), що не відповідають вимогам AML.