Чи можна відстежити біткоїн-транзакції?

Сфера криптовалют включає в себе багато фінансових переваг. Швидкі транзакції, мінімальні комісії, широке визнання — усе це дійсно стосується цифрової валюти. Анонімність також є поширеною характеристикою, особливо для біткоїна.

У цій статті ми розберемося, чи правда, що криптовалюта не відстежується, і чи є, зокрема, транзакції з біткоїном анонімними. Почнемо!

Основи криптовалютних транзакцій

На відміну від звичайних банківських та електронних платіжних систем, для створення криптовалютних рахунків не потрібні особисті дані, і вони не прив'язані до конкретної людини. Це відбувається тому, що абсолютно всі криптовалютні транзакції працюють на блокчейн-мережі. Невеликий спойлер: попри відсутність особистих даних, транзакції в блокчейні не можуть бути повністю анонімними.

Що ж, давайте детальніше розглянемо цей загадковий ланцюжок. Блокчейн — це база даних, свого роду зошит, яка зберігає інформацію про всі криптовалютні транзакції. Блокчейн складається з ланцюжка блоків. Кожен з них записує транзакції та пов'язується з попереднім блоком, створюючи безперервний ланцюжок даних. Криптографічні алгоритми оновлюють і захищають ці дані.

Однак вони не є повністю анонімними і можуть постійно відстежуватися, принаймні на основі того факту, що всі вони потрапляють до одного великого сховища блокчейну. Проте варто зазначити, що багато залежить від конкретного типу криптовалюти, а також від самої блокчейн-мережі, яка її підтримує. Деякі токени мають вищий рівень анонімності при використанні в транзакціях, а деякі дуже легко відстежити. Тому далі ми дослідимо біткоїн як найпопулярнішу і найширше використовувану криптовалюту в аспекті анонімності.

Наскільки анонімний біткоїн?

Іноді біткоїн справді вважається абсолютно анонімним, тому що багато людей вважають його найнадійнішою та найавторитетнішою криптовалютою. Крім того, він має низку функцій, які дозволяють користувачам зберігати конфіденційність.

Анонімність біткоїна полягала лише у відсутності необхідності надавати особисті дані для використання мережі. Але, як ми вже зазначили, оскільки цифрові монети працюють на блокчейні, який є відкритою базою даних, де кожен може переглянути список транзакцій інших користувачів, усі дії там можна загалом відстежити.

Те саме стосується і біткоїна. Існує проблема часткової анонімності, яка супроводжує транзакції з використанням усіх криптовалют, тому кожен повинен пам’ятати, що під час здійснення криптовалютної транзакції користувачі не мають повної анонімності.

Чи можна відстежити біткоїн-транзакцію або гаманець?

Попри те, що біткоїн-адреси та транзакції не прив’язані до ідентифікації користувачів на рівні протоколу, їх можна відстежити за допомогою сторонніх застосунків.

Для того щоб здійснити переказ біткоїнів, наприклад, достатньо знати адресу гаманця отримувача. Однак якщо криптовалютний гаманець використовується для транзакцій, які згодом пов’язуються з ідентифікованими користувачами або сервісами, відстежити вас стає легко. Для цього існують спеціальні обозревателі, призначені для пошуку транзакцій у блокчейні за хешем або адресою гаманця. Ви можете просто ввести хеш або адресу в поле пошуку й отримати всі доступні дані про операцію (час, сума, комісії та статуси).

Таким чином, біткоїн є анонімним лише до того часу, поки користувач не пов’язав свої дані з адресою криптовалюти. Як правило, особисті дані пов’язуються з криптовалютами на етапі здійснення покупок та виведення коштів офлайн. Тому біткоїн-транзакції за своєю природою відстежуються. База даних публічно записує всі криптовалютні операції, і кожен може переглянути історію транзакцій для будь-якої адреси.

Які криптовалюти більш анонімні?

Як ми вже згадували раніше, неможливо залишатися повністю анонімним під час здійснення криптовалютних транзакцій, але можна використовувати певні монети з поліпшеними функціями конфіденційності. Цей варіант може значно ускладнити відстеження записів у блокчейні або навмисно заплутати транзакції, що ускладнює їх відстеження. До таких «покращених» токенів належать Monero і DASH. Це свого роду анонімні криптовалюти, в яких інформація додається до реєстру блокчейну в спотвореній формі, що значно ускладнює відстеження користувачів.

Monero (XMR) і DASH також доступні для використання на Cryptomus. Ви можете здійснювати транзакції з їх використанням через свій особистий або бізнес-гаманець без складних кроків. Немає причин турбуватися про безпеку, оскільки на платформі існує низка опцій, які забезпечують високий рівень захисту ваших коштів. На Cryptomus ви можете легко спробувати використовувати певні монети з підвищеною конфіденційністю на практиці.

Як відстежувати криптовалютні транзакції?

Давайте обговоримо, чи можуть треті сторони відстежувати криптовалютні транзакції та наскільки це легко зробити. Наприклад, теоретично це можуть робити правоохоронні органи. Хоча біткоїн-транзакції частково анонімні, вони все ж повністю прозорі й записуються в блокчейн. Однак без додаткових даних ідентифікувати конкретного власника адреси досить складно. Саме тому криптовалютні платежі вважаються більш безпечними.

Також складно відстежити біткоїн до конкретного власника на основі одного лише адреса, оскільки він містить недостатньо особистої інформації. Однак якщо транзакції з цієї адреси пов'язані з централізованими сервісами (наприклад, біржами), де користувачі проходять процедури ідентифікації, інформацію можна пов’язати з конкретною особою.

Централізовані сервіси також можуть передавати дані податковим органам. У таких країнах, як США, громадяни зобов’язані декларувати свій дохід від криптовалют. Використання централізованих бірж і сервісів може призвести до того, що інформація про ваші транзакції буде передана податковим органам. Для більшої конфіденційності можна використовувати децентралізовані біржі, які не звітують перед податковими службами, такі як Metamask, Trust Wallet або Uniswap.

Поради для збереження анонімності під час здійснення транзакцій

Не варто очікувати повної анонімності під час транзакцій з біткоїнами, оскільки кожен переказ записується на блокчейні та може бути відстежений. Але слід пам'ятати про кілька конкретних порад, які можуть допомогти вам збільшити анонімність ваших транзакцій.

Ми підготували для вас список порад, щоб допомогти підвищити анонімність ваших транзакцій. Вони також можуть бути корисними для захисту конфіденційних даних і запобігання потраплянню в руки зловмисників або шахраїв.

• Створення нової адреси гаманця для кожної транзакції

Використання різних адрес для вхідних і вихідних транзакцій значно ускладнює ідентифікацію та унеможливлює підрахунок точної кількості монет у гаманцях користувачів. У більшості криптовалютних гаманців ця нова адреса генерується автоматично для кожної транзакції.

• Приховування IP-адреси

Є ймовірність, що IP-адреса, пов’язана з транзакцією, може бути відстежена. Тому під час проведення транзакцій з криптовалютами рекомендується використовувати спеціальні сервіси для приховування адреси.

• Використання криптовалютних міксерів

Ці унікальні платформи дозволяють змішувати криптовалюту та ускладнювати її відстеження. З їхньою допомогою користувач може надіслати певну кількість монет, які будуть змішані з монетами інших користувачів, і в результаті нові монети будуть зараховані на рахунок, який не пов'язаний з попередніми транзакціями.

Чи піддаються біткоїн-транзакції відстеженню, і чи є криптовалютні транзакції анонімними загалом? Тепер ви знаєте всю правду про крипто-анонімність і намагайтеся бути уважними під час здійснення транзакцій. Пріоритезуйте конфіденційність разом з Cryptomus!

Ми також підготували для вас відповіді на часто задавані питання. Сподіваємося, що після прочитання ви зможете орієнтуватися в темі анонімних транзакцій, як риба у воді.

FAQ

Якщо біткоїн відстежується, чому його використовують злочинці?

Деякі злочинці помилково вважали, що біткоїн забезпечує повну анонімність. У перші роки існування криптовалюти цей факт був широко поширений, але з часом стало зрозуміло, що транзакції можна відстежити, особливо з використанням сучасних аналітичних інструментів. Проте багато з них продовжують використовувати біткоїн, покладаючись на його анонімність.

Крім того, досить легко знайти криптовалютного шахрая. Правоохоронні органи щороку вдосконалюють методи аналізу та відстеження криптовалютних транзакцій, що робить використання біткоїнів для незаконних цілей все менш надійним.

Чи повідомляє Metamask податкову службу?

MetaMask, як децентралізований сервіс, не надсилає безпосередньо звіти про транзакції користувачів до податкової служби. Це некостодіальний гаманець, де користувачі самостійно контролюють свої приватні ключі. Тому платформа не має доступу до ваших коштів або історії транзакцій. Однак ви все одно зобов’язані декларувати свої криптовалютні транзакції, а також будь-які доходи або збитки у своїй податковій декларації.

Чи повідомляє Trust Wallet податкову службу?

Trust Wallet, як і MetaMask, є некостодіальним децентралізованим криптовалютним гаманцем і не надсилає дані до податкової служби. Однак, як і у випадку з MetaMask, важливо враховувати наступне: якщо ви використовуєте Trust Wallet для взаємодії з централізованими біржами, такими як Binance або Coinbase, вони можуть бути зобов'язані повідомляти ваші транзакції податковій службі.

Чи повідомляє Uniswap податкову службу?

Uniswap, як децентралізована біржа (DEX), не збирає та не передає дані про користувачів або їхні транзакції до податкової служби. Платформа Uniswap працює на смарт-контрактах у мережі Ethereum, і транзакції відбуваються безпосередньо між користувачами без посередників.