AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) — это совокупность правил и процедур, направленных на предотвращение использования финансовых систем для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма или мошенничество. Она включает мониторинг транзакций и проверку адресов кошельков или средств, чтобы выявить возможные связи с подозрительными или высокорисковыми источниками.
Меры AML обеспечивают, чтобы пользователи получали только чистые и легальные средства и были защищены от случайного участия в незаконных операциях. Они также помогают нашей платформе соблюдать международные нормативные требования, сохранять лицензию на деятельность и создавать безопасную среду, в которой все пользователи могут спокойно торговать и хранить крипту, избегая риска блокировки или заморозки своих активов.