Платежи, проходящие через наш платежный шлюз, а также переводы из внешних кошельков могут быть временно заморожены, если система обнаруживает, что средства или кошельки, участвующие в вашей транзакции, связаны с рискованными или запрещёнными источниками. Например, если наша система автоматического AML-мониторинга выявит любую связь с деятельностью, связанной с азартными играми, мошенничеством, санкционными организациями, черными рынками или крипто миксерами, транзакция будет приостановлена по соображениям безопасности и соблюдения нормативов.
Даже если вы напрямую не причастны к подобным нарушениям, вы можете случайно получить «грязные» деньги — например, в качестве оплаты за услуги или при P2P-торговле. Это особенно вероятно при использовании платформ без автоматического AML-мониторинга: некастодиальных кошельков, децентрализованных бирж (DEX) и централизованных бирж (CEX), не соблюдающих AML-требования.