Pagamentos feitos por meio de nosso gateway de pagamento e transferências de wallets externas podem ser temporariamente congelados se nosso sistema detectar que os fundos ou as wallets envolvidos em sua transação estão ligados a fontes arriscadas ou proibidas. Por exemplo, se nosso sistema de monitoramento automático AML (Anti-Money Laundering) encontrar qualquer conexão com atividades como jogos de azar, fraude, entidades sancionadas, dark markets ou crypto mixers, a transação deverá ser suspensa por motivos de segurança e conformidade.
Mesmo que você não esteja diretamente envolvido nessas violações, pode receber dinheiro “sujo” acidentalmente — por exemplo, como pagamento por serviços ou durante uma negociação P2P. Isso é altamente possível se você utilizar plataformas sem monitoramento AML automático, como wallets não custodiais (non-custodial wallets), exchanges descentralizadas (DEX) ou exchanges centralizadas (CEX) que não estejam em conformidade com AML.