Płatności realizowane za pośrednictwem naszej bramki płatniczej oraz transfery z zewnętrznych walletów mogą zostać tymczasowo zamrożone, jeśli nasz system wykryje, że środki lub wallety zaangażowane w twoją transakcję są powiązane z ryzykownymi lub zakazanymi źródłami. Na przykład, jeśli nasz system automatycznego monitoringu AML (Anti-Money Laundering) wykryje jakiekolwiek powiązania z działalnością taką jak hazard, oszustwa, podmioty objęte sankcjami, dark markets lub crypto mixers, transakcja musi zostać zawieszona ze względów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Nawet jeśli nie jesteś bezpośrednio zaangażowany w takie naruszenia, możesz przypadkowo otrzymać „brudne” pieniądze — na przykład jako zapłatę za usługi lub podczas handlu P2P. Jest to bardzo prawdopodobne w przypadku korzystania z platform bez automatycznego monitoringu AML, takich jak non-custodial wallets, zdecentralizowane giełdy (DEX) czy scentralizowane giełdy (CEX), które nie spełniają wymogów AML.