Czy można śledzić transakcje Bitcoin?

Sfera kryptowalut obejmuje wiele korzyści finansowych. Szybkie transakcje, minimalne prowizje, powszechna akceptacja – to wszystko rzeczywiście odnosi się do walut cyfrowych. Anonimowość jest także powszechną cechą, zwłaszcza w przypadku Bitcoina.

W tym artykule dowiemy się, czy rzeczywiście kryptowaluta jest nie do wykrycia i czy transakcje Bitcoin są anonimowe. Zaczynajmy!

Podstawy transakcji kryptowalutowych

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów bankowych i płatności elektronicznych, konta kryptowalutowe nie wymagają podania danych osobowych i nie są powiązane z konkretną osobą. Wynika to z faktu, że wszystkie transakcje kryptowalutowe działają w sieci blockchain. Mały spoiler: pomimo braku danych osobowych, transakcji w blockchainie nie można przeprowadzać całkowicie anonimowo.

Przyjrzyjmy się bliżej temu tajemniczemu łańcuchowi. Blockchain to baza danych, swego rodzaju notatnik, który przechowuje informacje o wszystkich transakcjach kryptowalutowych. Blockchain składa się z łańcucha bloków. Każdy blok rejestruje transakcje i łączy się z poprzednim blokiem, tworząc ciągły łańcuch danych. Algorytmy kryptograficzne aktualizują i zabezpieczają te dane.

Jednak nie są one całkowicie anonimowe i można je śledzić, przynajmniej ze względu na fakt, że wszystkie trafiają do jednego ogromnego magazynu blockchain. Należy jednak zauważyć, że wiele zależy od konkretnego rodzaju kryptowaluty, a także od samej sieci blockchain, która ją wspiera. Niektóre tokeny mają wyższy poziom anonimowości przy transakcjach, a inne są bardzo łatwe do śledzenia. Dlatego przyjrzymy się Bitcoinowi jako najpopularniejszej i najczęściej używanej kryptowalucie w kontekście anonimowości.

Jak anonimowy jest Bitcoin?

Czasami Bitcoin jest uważany za całkowicie anonimowy, ponieważ wiele osób uważa go za najbardziej niezawodną i renomowaną kryptowalutę. Ponadto posiada on szereg funkcji, które pozwalają użytkownikom zachować prywatność.

Anonimowość Bitcoina polegała tylko na braku konieczności podawania danych osobowych, aby korzystać z sieci. Jednak, jak już zauważyliśmy, ponieważ cyfrowe monety działają w blockchainie, który jest otwartą bazą danych, w której każdy może zobaczyć listę transakcji innych użytkowników, wszystkie działania można tam zasadniczo śledzić.

Podobnie jest z Bitcoinem. Istnieje problem częściowej anonimowości, który dotyczy transakcji przy użyciu wszystkich kryptowalut, dlatego każdy musi pamiętać, że podczas dokonywania transakcji kryptowalutowych użytkownicy nie mają pełnej anonimowości.

Czy można śledzić transakcję Bitcoin lub portfel?

Pomimo że adresy i transakcje Bitcoin nie są powiązane z tożsamością użytkowników na poziomie protokołu, można je śledzić za pomocą aplikacji zewnętrznych.

Aby dokonać transferu Bitcoinów, na przykład, wystarczy znać adres portfela odbiorcy. Jednak jeśli portfel kryptowalutowy jest używany do transakcji, które później są powiązane z zidentyfikowanymi użytkownikami lub usługami, staje się łatwe do śledzenia. Istnieją specjalne eksploratory, które są przeznaczone do lokalizowania transakcji blockchain według hasha lub adresu portfela. Możesz po prostu wpisać hash lub adres w pole wyszukiwania i uzyskać wszystkie dostępne szczegóły dotyczące operacji (czas, kwota, opłaty i statusy).

Zatem Bitcoin jest anonimowy dokładnie do momentu, gdy użytkownik nie powiąże swoich danych z adresem kryptowaluty. Z reguły dane osobowe są powiązane z kryptowalutami na etapie dokonywania zakupów i wypłacania środków offline. Dlatego transakcje Bitcoin są z natury możliwe do śledzenia. Baza danych publicznie rejestruje wszystkie operacje kryptowalutowe i każdy może zobaczyć historię transakcji dla dowolnego adresu.

Które kryptowaluty są bardziej anonimowe?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie można pozostać całkowicie anonimowym podczas dokonywania transakcji kryptowalutowych, ale można używać niektórych monet z zaawansowanymi funkcjami prywatności. Ta opcja może znacznie utrudnić śledzenie rejestru blockchain lub celowo pomieszać transakcje, co utrudnia ich śledzenie. Niektóre z takich „ulepszonych” tokenów to Monero i DASH. Są to swego rodzaju anonimowe kryptowaluty, w których informacje są dodawane do rejestru blockchain w zniekształconej formie, co znacznie utrudnia śledzenie użytkowników.

Monero (XMR) i DASH są również dostępne do użytku na Cryptomus. Możesz dokonywać transakcji z ich użyciem za pośrednictwem swojego portfela osobistego lub biznesowego bez żadnych skomplikowanych kroków. Nie ma powodu do obaw o bezpieczeństwo, ponieważ platforma oferuje szereg opcji, które zapewniają wysoki poziom ochrony twoich środków. Na Cryptomus możesz łatwo spróbować użyć w praktyce konkretnych monet o zwiększonej prywatności.

Jak śledzić transakcje kryptowalutowe?

Omówmy, czy strony trzecie mogą śledzić transakcje kryptowalutowe i jak łatwo to zrobić. Na przykład teoretycznie mogą to robić organy ścigania. Chociaż transakcje Bitcoin są częściowo anonimowe, są one nadal w pełni przejrzyste i rejestrowane w blockchainie. Jednak zidentyfikowanie konkretnego właściciela adresu jest dość trudne bez dodatkowych danych. Dlatego płatności kryptowalutowe są uważane za bezpieczniejsze.

Trudno również prześledzić Bitcoin do konkretnego właściciela na podstawie samego adresu, ponieważ zawiera on niewiele informacji osobistych. Jednak jeśli transakcje z tego adresu są powiązane z usługami scentralizowanymi (takimi jak giełdy), gdzie użytkownicy przechodzą procedury identyfikacyjne, informacje mogą zostać powiązane z konkretną osobą.

Scentralizowane usługi mogą również udostępniać dane urzędom skarbowym. W takich krajach jak USA obywatele muszą zgłaszać swoje dochody z kryptowalut. Korzystanie z giełd i usług scentralizowanych może skutkować tym, że informacje o twoich transakcjach zostaną przekazane organom podatkowym. Aby zwiększyć prywatność, możesz korzystać z giełd zdecentralizowanych, które nie zgłaszają się do urzędów podatkowych, takich jak Metamask, Trust Wallet lub Uniswap.

Wskazówki, jak zachować anonimowość podczas dokonywania transakcji

Nie należy oczekiwać pełnej anonimowości podczas transakcji Bitcoin, ponieważ każdy transfer jest rejestrowany w blockchainie i można go śledzić. Jednak warto pamiętać o kilku konkretnych radach, które mogą pomóc zwiększyć anonimowość twoich transakcji.

Przygotowaliśmy dla ciebie listę wskazówek, które pomogą zwiększyć anonimowość twoich transakcji. Mogą być również przydatne, aby chronić dane poufne i nie paść ofiarą oszustów lub hakerów.

• Tworzenie nowego adresu portfela dla każdej transakcji

Używanie różnych adresów dotransakcji przychodzących i wychodzących znacznie utrudnia identyfikację i uniemożliwia dokładne obliczenie liczby monet w portfelach użytkowników. W większości portfeli kryptowalutowych nowy adres jest generowany automatycznie dla każdej transakcji.

• Ukrywanie adresu IP

Istnieje możliwość, że adres IP związany z transakcją może być śledzony. Dlatego podczas przeprowadzania transakcji z kryptowalutami zaleca się korzystanie ze specjalnych usług, aby ukryć adres IP.

• Korzystanie z mikserów kryptowalut

Te unikalne platformy pozwalają na mieszanie kryptowaluty i utrudniają jej śledzenie. Dzięki nim użytkownik może wysłać określoną liczbę monet, które będą mieszane z monetami innych użytkowników, a w rezultacie na konto zostaną przekazane nowe monety, które nie są powiązane z poprzednimi transakcjami.

Czy transakcje Bitcoin są możliwe do śledzenia, i czy transakcje kryptowalutowe są anonimowe ogólnie? Teraz znasz całą prawdę o anonimowości kryptowalut i staraj się być uważny podczas dokonywania transakcji. Priorytetem powinno być zachowanie prywatności razem z Cryptomus!

Przygotowaliśmy również odpowiedzi na często zadawane pytania. Mamy nadzieję, że po ich przeczytaniu będziesz poruszać się w temacie anonimowych transakcji jak ryba w wodzie.

FAQ

Jeśli Bitcoin jest możliwy do śledzenia, dlaczego korzystają z niego przestępcy?

Niektórzy przestępcy błędnie uważali, że Bitcoin zapewnia pełną anonimowość. W pierwszych latach istnienia kryptowaluty ten fakt był szeroko rozpowszechniony, ale z czasem stało się jasne, że transakcje można śledzić, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych. Mimo to wielu z nich nadal korzysta z Bitcoina, polegając na jego anonimowości.

Ponadto stosunkowo łatwo jest znaleźć oszusta kryptowalutowego. Organy ścigania co roku udoskonalają metody analizy i śledzenia transakcji kryptowalutowych, co sprawia, że używanie Bitcoina do celów nielegalnych staje się coraz mniej wiarygodne.

Czy MetaMask zgłasza do IRS?

MetaMask, jako zdecentralizowany serwis, nie przesyła bezpośrednio raportów dotyczących transakcji użytkowników do IRS. Jest to portfel non-custodial, w którym użytkownicy samodzielnie kontrolują swoje klucze prywatne. Dlatego platforma nie ma dostępu do twoich funduszy ani historii transakcji. Jednak wciąż jesteś zobowiązany do zgłaszania swoich transakcji kryptowalutowych oraz wszelkich dochodów lub strat w zeznaniu podatkowym.

Czy Trust Wallet zgłasza do IRS?

Trust Wallet, podobnie jak MetaMask, jest portfelem non-custodial i nie przesyła danych do IRS. Jednak podobnie jak w przypadku MetaMask, warto wziąć pod uwagę, że jeśli korzystasz z Trust Wallet do interakcji z giełdami scentralizowanymi, takimi jak Binance czy Coinbase, mogą one być zobowiązane do zgłaszania twoich transakcji do IRS.

Czy Uniswap zgłasza do IRS?

Uniswap, jako zdecentralizowana giełda (DEX), nie zbiera ani nie przesyła danych o użytkownikach ani ich transakcjach do IRS. Platforma Uniswap działa na smart kontraktach w blockchainie Ethereum, a transakcje odbywają się bezpośrednio między użytkownikami bez pośredników.