Неліктен әртүрлі платформалардағы AML тексеріс нәтижелері әрқалай болады?
AML тексерісінің нәтижелері платформалар арасында бірнеше себепке байланысты өзгеруі мүмкін:
1. Әртүрлі AML саясаттары. Кейбір биржалар қатаңырақ ережелерді қолданады және араластырғыштарға немесе қараңғы нарықтарға кез келген сілтемелерді блоктайды, ал басқалары әсіресе шағын немесе ескі транзакциялармен жұмыс істегенде икемді.
2. Қауіпті мекенжайлардың әртүрлі дерекқорлары. Әрбір платформа «лас» әмияндарды анықтау үшін өзінің деректер көздері мен алгоритмдерін пайдаланады, сондықтан олардың ішкі тізімдері әрқашан сәйкес келе бермейді.
3. Блокчейн талдауының әртүрлі тереңдігі. Бір биржа тек қаражатты тікелей жіберген әмиянды тексере алады, ал екіншісі бүкіл транзакциялар тізбегін бірнеше қадам артқа талдап, бұрынғы сілтемелерден тәуекелді анықтай алады.
4. Әртүрлі юрисдикциялар мен ережелер. Платформалар өз елдерінің заңдарына сәйкес жұмыс істейді және AML талаптары ЕО, АҚШ және Азия сияқты аймақтарда әр түрлі болады. Қарапайым ұқсастықты әуежай қауіпсіздігінде көрсетуге болады, мұнда әрбір бақылау-өткізу пункті қауіпсіздіктің бірдей мақсатын ұстанады, бірақ өзінің процедуралары мен мұқияттылық деңгейін пайдаланады.