Біздің төлем шлюзіміз арқылы жүргізілетін төлемдер мен сыртқы wallet-тен аударымдар жүйеміз транзакцияңыздағы қаражат немесе wallet қауіпті немесе тыйым салынған көздермен байланысты екенін анықтаса, уақытша бұғатталуы мүмкін. Мысалы, егер біздің автоматты AML (Anti-Money Laundering) мониторинг жүйесі транзакцияны құмар ойындар, алаяқтық, санкцияланған ұйымдар, dark markets немесе crypto mixers сияқты әрекеттермен байланысты деп тапса, қауіпсіздік пен сәйкестік мақсатында операция уақытша тоқтатылады.
Сіз бұл бұзушылықтарға тікелей қатыспасаңыз да, кездейсоқ “лас” ақша алуыңыз мүмкін — мысалы, қызмет ақысы ретінде немесе P2P сауда кезінде. Бұл тәуекел әсіресе автоматты AML мониторингі жоқ платформаларды — non-custodial wallets, децентрализденген биржалар (DEX) және AML талаптарына сай келмейтін орталықтандырылған биржаларды (CEX) пайдаланғанда жоғары болады.