Биткойн транзакциялары ізделе ме?

Крипто валюталар саласы көптеген қаржылық пайдамен ерекшеленеді. Жылдам транзакциялар, минималды комиссиялар, кең қабылдануы — бұлардың бәрі сандық валютаға тән. Анонимдік те кең таралған қасиеттердің бірі болып табылады, әсіресе биткойн үшін.

Осы мақалада крипто валютаның шынымен де іздеуге болмайтынын және нақты биткойн транзакцияларының анонимді екенін анықтаймыз. Келіңіздер, бастайық!

Крипто валюта транзакцияларының негіздері

Дәстүрлі банктік және электронды төлем жүйелерінен айырмашылығы, крипто валюта есепшоттары жеке мәліметтерді қажет етпейді және нақты адаммен байланыстырылмаған. Бұл барлық крипто валюта транзакциялары блокчейн желісінде жүзеге асатынына байланысты. Кішігірім spoiler: жеке мәліметтердің болмауына қарамастан, блокчейндегі транзакцияларды толық анонимді түрде жасау мүмкін емес.

Енді осы құпиялы тізбекті жақынырақ қарастырайық. Блокчейн — бұл барлық крипто транзакциялары туралы ақпаратты сақтайтын дерекқор, бір түрдегі блокнот. Блокчейн блоктар тізбегінен тұрады. Әрбір блок транзакцияларды тіркейді және алдыңғы блокқа сілтеме жасайды, осылайша деректердің үздіксіз тізбегін құрайды. Криптографиялық алгоритмдер бұл деректерді жаңартып, қорғайды.

Алайда, олар толығымен анонимді емес және үнемі бақылауға болады, өйткені барлық транзакциялар бір үлкен блокчейн сақтау орындарына түседі. Дегенмен, нақты крипто валютаның түріне және оны қолдайтын блокчейн желісіне көп нәрсе байланысты. Кейбір токендер транзакциялар кезінде жоғары деңгейде анонимдікті ұсынса, кейбіреулерін бақылау өте оңай. Сондықтан, анонимділік тұрғысынан ең танымал және кең қолданылатын крипто валюта — биткойнды тереңірек зерттейміз.

Биткойн қаншалықты анонимді?

Кейде биткойн толықтай анонимді деп қарастырылады, өйткені көптеген адамдар оны ең сенімді және беделді крипто валюта ретінде санайды. Бұдан басқа, пайдаланушыларға жеке өмірді сақтау мүмкіндігін беретін бірқатар ерекшеліктерге ие.

Биткойнның анонимдігі тек желіні пайдалану үшін жеке мәліметтерді ұсынудың қажетсіздігін білдіреді. Бірақ сандық монеталар блокчейнде жұмыс істейтіндіктен, бұл ашық дерекқор болып табылады, онда әркім басқа пайдаланушылардың транзакцияларының тізімін көре алады, сондықтан барлық әрекеттер жалпы алғанда бақылауға болады.

Биткойнмен де дәл осылай. Барлық крипто валюта транзакцияларымен кездесетін жартылай анонимдік мәселесі бар, сондықтан крипто валюта транзакцияларын жүзеге асырғанда пайдаланушылар толық анонимдікке ие емес екенін ескерту қажет.

Биткойн транзакциясы немесе әмиянды бақылауға бола ма?

Биткойн мекенжайлары мен транзакциялары пайдаланушылардың жеке басымен протокол деңгейінде байланысты болмаса да, оларды үшінші тарап қосымшалары арқылы бақылауға болады.

Мысалы, биткойнды жіберу үшін, мысалы, алушының әмиян мекенжайын білу жеткілікті. Алайда, егер крипто әмиян транзакцияларында кейінірек танылған пайдаланушылар немесе қызметтермен байланыстырылған болса, сізді бақылау оңай болады. Блокчейн транзакцияларын hash немесе әмиян мекенжайы бойынша табуға арналған арнайы іздеушілер бар. Hash немесе мекенжайды іздеу өрісіне енгізіп, операция туралы барлық қол жетімді мәліметтерді (уақыт, көлем, төлемдер және жағдайлар) ала аласыз.

Осылайша, биткойн анонимді тек пайдаланушы өзінің мәліметтерін крипто валюта мекенжайына байланыстырмаған жағдайда болады. Әдетте, жеке мәліметтер крипто валюта сатып алу және офлайн түрде ақша алу кезеңінде байланыстырылған. Сондықтан, биткойн транзакциялары табиғи түрде бақылауға болады. Дерекқор барлық крипто операцияларды ашық түрде тіркейді және кез келген мекенжай үшін транзакция тарихын көруге болады.

Қай крипто валюта көбірек анонимді?

Бұрын айтқанымыздай, крипто валюта транзакциялары кезінде толықтай аноним болу мүмкін емес, бірақ кейбір крипто монеталарды жақсартылған құпиялық ерекшеліктерімен пайдалануға болады. Бұл блокчейн тіркелімін бақылауды едәуір қиындатуға немесе транзакцияларды әдейі шатастыруға мүмкіндік береді, осылайша бұл крипто пайдаланылған транзакцияларды бақылау қиын болады. Мұндай «жетілдірілген» токендерден кейбіреулері Monero және DASH болып табылады. Олар блокчейн тіркеліміне бұрмаланған формада ақпарат қосады, бұл пайдаланушыларды бақылауды айтарлықтай қиындатады.

Monero (XMR) және DASH-ты Cryptomus арқылы да пайдалануға болады. Жеке немесе бизнес әмияныңыз арқылы күрделі қадамдарсыз транзакцияларды жүзеге асыра аласыз. Қауіпсіздік туралы алаңдаудың қажеті жоқ, өйткені платформа сіздің ақшаларыңыздың жоғары деңгейде қорғалуын қамтамасыз ету үшін бірнеше нұсқаларды ұсынады. Cryptomus-та арнайы крипто монеталарын тәжірибеде пайдалануды оңай сынап көре аласыз.

Крипто валюта транзакцияларын қалай бақылауға болады?

Үшінші тараптар крипто валюта транзакцияларын бақылау мүмкіндігін және оның қаншалықты оңай екенін талқылайық. Мысалы, құқық қорғау органдары теориялық тұрғыда мұны жүзеге асыра алады. Биткойн транзакциялары жартылай анонимді болса да, олар толықтай ашық және блокчейнде тіркелген. Дегенмен, мекенжайдың нақты иесін анықтау қосымша деректерсіз қиын. Сондықтан, крипто валюта төлемдері жоғары деңгейде қауіпсіздік ұсынады деп есептеледі.

Биткойнды тек мекенжайына қарап нақты бір иесіне қайтару қиын, өйткені ол жеке ақпаратты қамтымайды. Алайда, егер бұл мекенжайдан жасалған транзакциялар орталықтандырылған қызметтермен (мысалы, биржалар) байланыстырылса, пайдаланушының идентификациялау процедуралары арқылы ақпарат нақты бір адаммен байланыстырылады.

Орталықтандырылған қызметтер де IRS-пен деректерді бөлісуі мүмкін. АҚШ сияқты елдерде азаматтар крипто валюта табыстарын жариялауы керек. Орталықтандырылған биржалар мен қызметтерді қолдану сіздің транзакцияларыңыздың салық органдарына жіберілуіне әкелуі мүмкін. Көбірек құпиялық үшін, салық органдарына есеп бермейтін орталықтандырылмаған биржаларды пайдалануға болады, мысалы Metamask, Trust Wallet немесе Uniswap.

Транзакцияларды анонимді түрде сақтау үшін кеңестер

Биткойн транзакцияларымен толықтай анонимділікті күтуге болмайды, себебі әрбір трансфер блокчейнде тіркеледі және бақылауға болады. Бірақ, транзакцияларыңыздың анонимділігін арттыруға көмектесетін бірнеше нақты кеңестерді ескерген жөн.

Біз транзакцияларыңыздың анонимділігін арттыруға көмектесетін кеңестер тізімін дайындадық. Сонымен қатар, бұл құпия деректерді қорғауға және шабуылшылар немесе алаяқтардың құрбаны болмауға пайдалы болуы мүмкін.

• Әр транзакция үшін жаңа әмиян мекенжайын жасау

Келіп түсетін және шығатын транзакциялар үшін әртүрлімекенжайларды пайдалану идентификацияны айтарлықтай қиындатады және пайдаланушының әмиянындағы нақты монеталар санын есептеуді мүмкін емес етеді. Көптеген крипто әмияндарында жаңа мекенжай әр транзакция үшін автоматты түрде жасалады.

• IP мекенжайын жасыру

Транзакциямен байланысты IP мекенжайы бақылауға алынуы мүмкін. Сондықтан крипто валюта транзакцияларын жүзеге асыру кезінде мекенжайды жасыру үшін арнайы қызметтерді қолдану ұсынылады.

• Крипто валюта араластырғыштарын пайдалану

Бұл ерекше платформалар крипто валюталарды араластыруға мүмкіндік береді және бақылауды қиындатады. Олардың көмегімен пайдаланушы белгілі бір мөлшердегі монеталарды жібере алады, олар басқа пайдаланушылардың монеталарымен араласады, нәтижесінде жаңа монеталар бұрынғы транзакциялармен байланыспайтын есепке алынады.

Биткойн транзакциялары бақылауға болады ма және крипто транзакциялар жалпы түрде анонимді ме? Енді сіз крипто-анонимдік туралы барлық шындықты білесіз және транзакциялар жасау кезінде абай болыңыз. Құпиялылықты Cryptomus арқылы бірінші орынға қойыңыз!

Сондай-ақ, сіз үшін жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар дайындадық. Оқығаннан кейін, анонимді транзакциялар тақырыбында суға түскендей боласыз.

FAQ

Егер Bitcoin ізделетін болса, неге қылмыскерлер оны пайдаланады?

Кейбір қылмыскерлер Bitcoin толық анонимділік ұсынатынын дұрыс түсінбеген. Крипто валютаның алғашқы жылдарында бұл факт кең таралған еді, бірақ уақыт өте келе транзакцияларды бақылауға болатыны және заманауи талдау құралдары арқылы нақты тұлғамен байланыстыру мүмкіндігі белгілі болды. Дегенмен, олардың көпшілігі Bitcoin-ды анонимдікке сеніп пайдалануды жалғастыруда.

Сондай-ақ, крипто валюта алаяқтарын табу оңай. Құқық қорғау органдары крипто валюта транзакцияларын талдау және бақылау әдістерін жыл сайын жақсартып, Bitcoin-ды заңсыз мақсаттарда пайдалануды барған сайын сенімсіз етеді.

MetaMask IRS-қа есеп береді ме?

MetaMask, орталықтандырылмаған қызмет ретінде пайдаланушылардың транзакция есептерін тікелей IRS-қа жібермейді. Бұл пайдаланушылардың жеке кілттерін өздері басқаруға мүмкіндік беретін non-custodial әмиян қызметі. Сондықтан платформа сіздің қаражатыңызға немесе транзакция тарихыңызға қол жеткізе алмайды. Дегенмен, сіз өзіңіздің крипто валюта транзакцияларыңызды, сондай-ақ кез келген кірістер немесе шығындарды салық декларацияңызда жариялауыңыз қажет.

Trust Wallet IRS-қа есеп береді ме?

Trust Wallet, MetaMask сияқты, non-custodial орталықтандырылмаған крипто әмиян болып табылады және IRS-қа деректер жібермейді. Алайда, MetaMask-тағыдай, егер Trust Wallet орталықтандырылған биржалармен (мысалы, Binance немесе Coinbase) өзара әрекеттессе, олар сіздің транзакцияларыңызды IRS-қа есеп беруге міндетті болуы мүмкін.

Uniswap IRS-қа есеп береді ме?

Uniswap, орталықтандырылмаған биржа (DEX) ретінде, пайдаланушылар немесе олардың транзакциялары туралы IRS-қа деректер жинамайды немесе жібермейді. Uniswap платформасы Ethereum блокчейнінде смарт келісімшарттар негізінде жұмыс істейді, ал транзакциялар тікелей пайдаланушылар арасында, аралықсыз жүзеге асырылады.