Pembayaran melalui payment gateway kami dan transfer dari wallet eksternal dapat dibekukan sementara jika sistem kami mendeteksi bahwa dana atau wallet yang terlibat dalam transaksi Anda terkait dengan sumber yang berisiko atau dilarang. Misalnya, jika sistem pemantauan otomatis AML (Anti-Money Laundering) kami menemukan adanya keterkaitan dengan aktivitas seperti perjudian, penipuan, entitas yang dikenai sanksi, dark markets, atau crypto mixers, transaksi harus ditangguhkan demi alasan keamanan dan kepatuhan.
Meskipun Anda tidak secara langsung terlibat dalam pelanggaran ini, Anda bisa secara tidak sengaja menerima dana “kotor” — misalnya sebagai pembayaran untuk layanan atau saat perdagangan P2P. Hal ini sangat mungkin terjadi jika menggunakan platform tanpa pemantauan AML otomatis: non-custodial wallets, decentralized exchanges (DEX), dan centralized exchanges (CEX) yang tidak mematuhi AML.