Pour éviter de futurs blocages, il est préférable d’envoyer des fonds depuis des plateformes fiables et conformes aux normes AML — par exemple, des exchanges centralisés comme Binance, Cryptomus ou OKX. Ces plateformes disposent de systèmes de conformité solides qui réduisent considérablement le risque que vos transactions soient signalées lors des vérifications AML.
Lorsqu'une personne prévoit d'envoyer des cryptomonnaies à votre portefeuille (par exemple, lors d'échanges P2P ou de transferts directs de fonds), vous devez d'abord vérifier le portefeuille de l'expéditeur à l'aide d'un outil de vérification AML. Une fois que vous vous êtes assuré qu'aucun fonds illégal ne sera crédité sur votre portefeuille, vous pouvez conclure la transaction.