Les paiements effectués via notre passerelle de paiement et les transferts provenant de wallets externes peuvent être temporairement gelés si notre système détecte que les fonds ou les wallets impliqués dans votre transaction sont liés à des sources risquées ou interdites. Par exemple, si notre système de surveillance automatique AML (Anti-Money Laundering) détecte une connexion avec des activités telles que les jeux d’argent, la fraude, des entités sanctionnées, des marchés clandestins ou des crypto mixers, la transaction doit être suspendue pour des raisons de sécurité et de conformité.
Même si vous n’êtes pas directement impliqué dans ces violations, vous pouvez recevoir par accident de l’argent « sale » — par exemple comme paiement pour des services ou lors d’un échange P2P. Cela est très probable lorsque vous utilisez des plateformes sans surveillance AML automatique, comme les wallets non-custodial, les exchanges décentralisés (DEX) ou les exchanges centralisés (CEX) qui ne respectent pas les exigences AML.