Para evitar bloqueos futuros, es mejor enviar fondos desde plataformas confiables y conformes con AML, por ejemplo, exchanges centralizados como Binance, Cryptomus u OKX. Estas plataformas cuentan con sólidos sistemas de cumplimiento que reducen significativamente el riesgo de que tus transacciones sean marcadas durante las verificaciones AML.
En los casos en que alguien planee enviar criptomonedas a tu billetera (por ejemplo, durante el comercio P2P o la transferencia directa de fondos), primero debes verificar la billetera del remitente a través de un verificador AML. Después de asegurarte de que no se acreditarán fondos ilegales a tu billetera, puedes realizar el trato.