Um zukünftige Sperrungen zu vermeiden, ist es am besten, Gelder von vertrauenswürdigen, AML-konformen Plattformen zu senden – zum Beispiel von zentralisierten Börsen wie Binance, Cryptomus oder OKX. Diese Plattformen verfügen über starke Compliance-Systeme, die das Risiko erheblich verringern, dass deine Transaktionen bei AML-Prüfungen markiert werden.
Wenn jemand Kryptowährung an Ihre Wallet senden möchte (z. B. beim P2P-Handel oder bei einer direkten Geldüberweisung), sollten Sie zuerst die Wallet des Absenders mit einem AML-Checker überprüfen. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass keine illegalen Gelder Ihrer Wallet gutgeschrieben werden, können Sie eine Transaktion abschließen.