Zahlungen über unser Zahlungsgateway sowie Überweisungen von externen Wallets können vorübergehend eingefroren werden, wenn unser System feststellt, dass die an deiner Transaktion beteiligten Gelder oder Wallets mit riskanten oder verbotenen Quellen in Verbindung stehen. Wenn unser automatisches AML-(Anti-Money-Laundering-)Überwachungssystem beispielsweise eine Verbindung zu Aktivitäten wie Glücksspiel, Betrug, sanktionierten Organisationen, Dark Markets oder Crypto Mixern erkennt, muss die Transaktion aus Sicherheits- und Compliance-Gründen ausgesetzt werden.
Auch wenn du nicht direkt an solchen Verstößen beteiligt bist, kannst du versehentlich „schmutziges“ Geld erhalten – zum Beispiel als Bezahlung für Dienstleistungen oder beim P2P-Handel. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn du Plattformen ohne automatische AML-Überwachung nutzt, wie etwa Non-Custodial Wallets, dezentrale Börsen (DEX) oder zentrale Börsen (CEX), die nicht den AML-Richtlinien entsprechen.