Vụ Tịch Thu 7 Tỷ USD Bitcoin Của Yadi Zhang Châm Ngòi Tranh Chấp Pháp Lý Giữa Vương Quốc Anh Và Trung Quốc

Tổng cộng 7 tỷ USD giá trị Bitcoin hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh chấp pháp lý giữa Vương quốc Anh và Trung Quốc. Các tài sản kỹ thuật số này liên quan đến một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây, đã bị tịch thu sau một cuộc điều tra kéo dài, nhưng câu hỏi về quyền sở hữu vẫn chưa được giải quyết.

Vụ Lừa Đảo Bitcoin Lớn Nhất Trung Quốc

Vụ án xoay quanh Yadi Zhang, người đã nhận tội rửa tiền. Từ năm 2014 đến 2017, Zhang điều hành một loạt các kế hoạch làm giàu gian lận, hứa hẹn nhà đầu tư Trung Quốc lợi nhuận lên tới 300%. Hơn 128.000 người đã bị lừa, và phần lớn số tiền đã được chuyển đổi sang Bitcoin. Hoạt động của cô kết hợp kỹ thuật công nghệ với các thủ thuật tài chính truyền thống, khiến vụ án phức tạp và khó truy tìm.

Sau khi chuyển đến Vương quốc Anh dưới danh tính giả, Zhang sống xa hoa. Cô thuê một dinh thự trị giá 6,7 triệu USD ở London và duy trì lối sống vượt quá khả năng tài chính thực tế. Ngôi nhà của cô bị khám xét vào tháng 10/2018, nhưng các điều tra viên ban đầu chỉ tìm thấy một phần nhỏ tài sản. Các chuyên gia đã mất hai năm rưỡi để phát hiện ra 61.000 BTC trên nhiều thiết bị. Vào thời điểm đó, số coin này trị giá 1,8 tỷ USD, và nay đã tăng lên 7 tỷ USD khi giá Bitcoin tăng mạnh.

Thiệt hại tài chính đối với các nạn nhân là rất lớn, với nhiều người phải chờ nhiều năm để được bồi thường. Việc Zhang nhận tội vào năm 2025 mang lại phần nào kết thúc, nhưng án phạt của cô vẫn chưa được đưa ra. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra đồng phạm, bao gồm Jian Wen, người đã bị kết án vào năm 2024 vì giúp rửa tiền bất hợp pháp.

Ai Là Chủ Sở Hữu 7 Tỷ USD Bitcoin?

Quyền sở hữu số Bitcoin bị tịch thu đã trở thành một tranh chấp quốc tế. Trung Quốc muốn số tiền này được trả lại cho các nạn nhân để họ có thể thu hồi tổn thất gần mười năm trước. Chính phủ Vương quốc Anh coi số coin này như một nguồn doanh thu và cách để giảm thâm hụt ngân sách. Theo báo cáo, các quan chức Bộ Tài chính có thể bán số Bitcoin này, điều này có thể tạo ra hàng tỷ USD nhưng cũng có khả năng tác động đến thị trường.

Việc bán một lượng lớn như vậy mang theo rủi ro. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc bán đột ngột có thể làm giá giảm tạm thời. Các nhóm như Reform UK cũng có thể phản đối việc bán nhanh, họ ưu tiên giữ một phần Bitcoin như dự trữ. Việc Đức bán 50.000 BTC vào năm ngoái cho thấy bán quá sớm có thể bỏ lỡ lợi nhuận.

Các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh đang rất nhạy cảm. Các đội pháp lý đại diện cho nạn nhân của Zhang đang chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài tại Tòa án Tối cao. Vụ án có thể đặt tiền lệ quan trọng về cách xử lý tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.

Tác Động Rộng Hơn Của Vụ Án

Vụ án pháp lý này không chỉ liên quan đến tội phạm cá nhân của Zhang. Nó đặt ra câu hỏi về cách các chính phủ nên xử lý các loại tiền điện tử bị tịch thu, đặc biệt khi có nhiều quốc gia liên quan. Việc tịch thu tài sản truyền thống thường theo các quy tắc quốc tế rõ ràng, nhưng tiền điện tử phức tạp hơn. Blockchain giúp giao dịch có thể truy vết, nhưng tranh chấp quyền sở hữu xuyên biên giới vẫn chưa rõ ràng.

Kết quả của vụ án có thể chỉ ra cách các cơ quan chức năng xử lý các vụ tịch thu tiền điện tử lớn. Số coin bị tịch thu có thể được bán, giữ trong dự trữ quốc gia, hoặc trả lại cho nạn nhân. Mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến thị trường, niềm tin nhà đầu tư, và tiền lệ pháp lý. Các chuyên gia như Yuhua Yang từ Thornhill Legal nhận định vụ án có thể thay đổi cách Trung Quốc và các quốc gia phương Tây hợp tác xử lý tội phạm crypto. Vụ án cho thấy tiền điện tử không chỉ là tiền mà còn là tài sản địa chính trị có thể ảnh hưởng đến chính sách và nền kinh tế toàn cầu.

Bước Tiếp Theo Của Vụ Án

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào quyết định của Tòa án Tối cao về số Bitcoin bị tịch thu. Luật sư đại diện cả Bộ Tài chính Vương quốc Anh và các nạn nhân Trung Quốc đang chuẩn bị lập luận về quyền sở hữu hợp pháp đối với 7 tỷ USD này.

Tòa án và các cơ quan chức năng sẽ cần cân nhắc các yếu tố tài chính, pháp lý và chính trị. Quyết định này có thể đặt tiền lệ về cách xử lý các vụ tịch thu tiền điện tử lớn xuyên biên giới, ảnh hưởng cả đến hành động của chính phủ và kỳ vọng của nhà đầu tư.