Конфіскація Bitcoin на $7 млрд Яді Чжан розпалює юридичну боротьбу між Великою Британією та Китаєм

Загалом $7 мільярдів у Bitcoin наразі опинилися в центрі юридичної суперечки між Великою Британією та Китаєм. Ці цифрові активи, пов’язані з одним із найбільших криптовалютних шахрайств останніх років, були конфісковані після тривалого розслідування, але питання щодо їх власника досі залишаються невирішеними.

Найбільша справа про шахрайство з Bitcoin у Китаї

Справа стосується Яді Чжан, яка зізналася у провині у відмиванні грошей. У період з 2014 по 2017 рік Чжан проводила серію шахрайських фінансових схем, обіцяючи китайським інвесторам до 300% прибутку. Було ошукано понад 128 000 людей, а більшість коштів була конвертована в Bitcoin. Її операції поєднували технічні навички та традиційні фінансові махінації, що робило схему складною та важко відстежуваною.

Переїхавши до Великої Британії під фальшивим ім’ям, Чжан вела розкішний спосіб життя. Вона орендувала особняк у Лондоні за $6,7 млн і мала витрати, що значно перевищували її офіційні доходи. Її будинок обшукали в жовтні 2018 року, але слідчі спершу знайшли лише невелику частину активів. Фахівці витратили два з половиною роки на виявлення 61 000 BTC на різних пристроях. Тоді монети коштували $1,8 млрд, а з ростом ціни Bitcoin їхня вартість сягнула $7 млрд.

Фінансові втрати постраждалих були значними, і багато хто чекає компенсації роками. Визнання провини Чжан у 2025 році частково закриває питання, але її вирок ще не винесено. Влада продовжує розслідувати спільників, зокрема Цзян Вена, який у 2024 році був засуджений за допомогу у відмиванні коштів.

Хто володіє Bitcoin на $7 млрд?

Власність конфіскованих Bitcoin стала предметом міжнародної суперечки. Китай прагне повернути кошти жертвам, щоб вони змогли відшкодувати втрати майже десятирічної давності. Уряд Великої Британії розглядає монети як можливість збільшити надходження до бюджету та зменшити дефіцит. Згідно з повідомленнями, представники казначейства можуть продати Bitcoin, що принесе мільярди, але також може вплинути на ринок.

Продаж такої великої кількості несе ризики. Аналітики попереджають, що раптовий продаж може тимчасово знизити ціни. Групи на кшталт Reform UK також можуть виступити проти швидкого продажу, надаючи перевагу збереженню частини Bitcoin як резерву. Продаж Німеччиною 50 000 BTC минулого року показав, що надто ранній продаж може призвести до втрати прибутку.

Переговори між Китаєм і Великою Британією є делікатними. Юридичні команди жертв Чжан готуються до тривалої битви в Високому суді. Ця справа може стати важливим прецедентом у регулюванні цифрових активів між країнами.

Ширші наслідки справи

Ця юридична справа виходить за межі особистих злочинів Чжан. Вона ставить питання про те, як уряди повинні поводитися з конфіскованими криптовалютами, особливо коли мова йде про декілька країн. Традиційні арешти активів зазвичай підкоряються чітким міжнародним правилам, але цифрові валюти ускладнюють ситуацію. Блокчейн робить транзакції відстежуваними, але суперечки щодо власності через кордони залишаються неясними.

Результат справи може показати, як влада буде поводитися з великими конфіскаціями криптовалют. Конфісковані монети можуть продати, залишити в національних резервах або повернути жертвам. Кожен варіант впливає на ринок, довіру інвесторів та правовий прецедент. Експерти, такі як Юхуа Ян з Thornhill Legal, зазначають, що справа може змінити співпрацю Китаю та західних країн у боротьбі з криптозлочинами. Вона демонструє, що криптовалюта — це не лише гроші, а й геополітичний актив, який може впливати на політику та світову економіку.

Наступні кроки у справі

Наступний етап справи зосередиться на рішенні Високого суду щодо конфіскованих Bitcoin. Адвокати як казначейства Великої Британії, так і китайських жертв готують аргументи щодо того, хто має законне право на $7 млрд.

Суди та влада повинні враховувати фінансові, юридичні та політичні аспекти. Рішення може стати прецедентом у тому, як великі конфіскації криптовалют обробляються через кордони, впливаючи на дії урядів та очікування інвесторів.