ОАЕ посилюють глобальну боротьбу з криптозлочинністю, повідомляє MOI

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ (MOI) приєдналося до глобальних зусиль у боротьбі з криптозлочинністю під час Міжнародного тижня безпеки криптовалют у Сінгапурі. Там світові експерти обговорювали способи протидії зростаючій загрозі криптозлочинів.

Хоча ОАЕ давно відомі як центр фінансів та технологій, ця ініціатива підкреслює їхній посилений фокус на цифрову безпеку для забезпечення надійності та безпечності інновацій.

Глобальна співпраця проти криптозлочинності

Основною темою воркшопу була співпраця, адже криптозлочинність рідко обмежується кордонами. UNODC, INTERPOL, IRS та Королівська поліція Малайзії працювали разом із приватними компаніями, обмінюючись методами та кейсами.

Різноманіття учасників показує, що розслідування стають складнішими. Злочинці переміщують активи між блокчейнами, змішують легальні та нелегальні кошти та ховаються на даркнеті. Вирішення цих проблем потребує міжнародної співпраці, а не лише місцевих зусиль.

Сесії розглядали способи відстеження вкрадених криптовалют, виявлення прихованих гаманців та виявлення відмивання коштів. Важливим моментом стала краща координація між державними органами та приватними криптоплатформами, що мають ключові дані про транзакції.

Партнерство між владою та криптоіндустрією

Важливою тезою воркшопу було те, що правоохоронні органи не можуть діяти самостійно. Криптобіржі, компанії з аналітики блокчейнів та банки володіють важливою інформацією для виявлення підозрілої активності.

Наголошувалося, що обмін цією інформацією має відбуватися з дотриманням правил приватності та законодавства. Панелі демонстрували кейси, коли ранні сповіщення від бірж допомагали владі заморозити викрадені кошти до їх переміщення через міксери або між блокчейнами.

Цей підхід державно-приватного партнерства набирає популярності у світі. Платформи на кшталт Chainalysis та TRM Labs дедалі частіше використовуються банками та правоохоронними органами для моніторингу криптоактивності в реальному часі. Використання таких інструментів у розслідуваннях прискорює реагування на ризики.

Для ОАЕ, які мають чіткі правила щодо цифрових активів через Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), така співпраця підтримує репутацію безпечної юрисдикції. Безпечне середовище приваблює серйозних інвесторів та відлякує шахраїв — баланс, який країна прагне зберегти на тлі зростання прийняття криптовалют.

Майбутні ризики у цифрових фінансах

Захід розглядав не лише поточні загрози, а й майбутні тенденції. Експерти оцінювали швидкі зміни у сфері цифрових активів і тиск, який вони створюють на регуляторів та служби безпеки.

Обговорювалися цифрові валюти центральних банків, прогалини в регулюванні стейблкоїнів та появу нових шахрайських схем у децентралізованих фінансах. Декілька учасників наводили приклади шахрайств, що скористалися нещодавно запущеними DeFi-протоколами до того, як влада змогла відреагувати.

ОАЕ роблять проактивні кроки. Центральний банк планує запустити Digital Dirham у 2025 році, а Дубай просуває проєкти токенізованої нерухомості на XRP Ledger. З поширенням цифрових активів важливість раннього виявлення потенційних ризиків зростає.

Проте експерти наголошують на постійних викликах. Регулювання не завжди встигає за технологіями, міжнародна співпраця може бути повільною, а баланс між приватністю та безпекою складний. Менші органи часто не мають достатніх ресурсів і навчання. Усунення цих прогалин потребує інвестицій у кваліфікований персонал та сучасні системи моніторингу.

Що це означає для безпеки криптовалют?

Співпраця ОАЕ з міжнародними зусиллями проти криптозлочинності демонструє їхню прихильність до безпечної та надійної цифрової економіки. Поєднуючи жорсткі правила VARA з кооперацією між владою та приватними платформами, країна створює безпечний хаб для цифрових активів.

Водночас експерти зазначають, що виклики залишаються. Технології розвиваються швидко, міжнародні питання складні, а менші органи мають менше ресурсів. План ОАЕ підкреслює важливість раннього виявлення загроз для збереження інновацій та забезпечення безпеки.