ZEA wzmacniają globalną walkę z przestępczością kryptowalutową, informuje MOI

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA (MOI) dołączyło do globalnych działań przeciwko przestępczości kryptowalutowej podczas Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Kryptowalut w Singapurze. Wydarzenie to zgromadziło światowych ekspertów, którzy omawiali sposoby zwalczania rosnącego zagrożenia przestępczością w świecie kryptowalut.

Choć ZEA od dawna są uznawane za centrum finansów i technologii, inicjatywa ta podkreśla silniejsze skoncentrowanie się kraju na bezpieczeństwie cyfrowym, by innowacje były bezpieczne i wiarygodne.

Globalna współpraca przeciwko przestępczości kryptowalutowej

Głównym tematem warsztatu była współpraca, ponieważ przestępczość kryptowalutowa rzadko ogranicza się do granic jednego kraju. UNODC, INTERPOL, IRS oraz Royal Malaysia Police współpracowały z firmami prywatnymi, dzieląc się metodami i studiami przypadków.

Różnorodność uczestników pokazuje, że dochodzenia stają się coraz trudniejsze. Przestępcy przenoszą aktywa między różnymi blockchainami, mieszają środki legalne z nielegalnymi i ukrywają się w sieci Tor. Rozwiązywanie tych problemów wymaga współpracy międzynarodowej, a nie tylko działań lokalnych.

Sesje koncentrowały się na sposobach śledzenia skradzionych kryptowalut, ujawnianiu ukrytych portfeli i wykrywaniu prania pieniędzy. Kluczowy punkt to lepsza współpraca między agencjami rządowymi a prywatnymi platformami kryptowalutowymi, które posiadają istotne dane o transakcjach.

Partnerstwa między władzami a branżą kryptowalutową

Warsztat podkreślił, że organy ścigania nie mogą działać w pojedynkę. Giełdy kryptowalut, firmy zajmujące się analizą blockchaina i banki posiadają kluczowe informacje pozwalające wykrywać podejrzane działania.

Zaznaczono, że udostępnianie tych danych w sposób zgodny z zasadami prywatności i prawem jest niezbędne. Panele przedstawiały przypadki, w których wczesne ostrzeżenia od giełd pozwalały władzom zamrozić skradzione środki, zanim zostały przesunięte przez miksery lub między blockchainami.

To podejście publiczno-prywatne zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Platformy takie jak Chainalysis i TRM Labs są coraz częściej wykorzystywane przez banki i organy ścigania do monitorowania aktywności kryptowalutowej w czasie rzeczywistym. Ich użycie w dochodzeniach pozwala przyspieszyć reakcję na ryzyka.

Dla ZEA, które mają przejrzyste regulacje dotyczące aktywów cyfrowych dzięki Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), tego typu współpraca wspiera reputację kraju jako bezpiecznej jurysdykcji. Bezpieczne środowisko przyciąga poważnych inwestorów, a jednocześnie odstrasza nieuczciwych graczy – równowaga, którą kraj chce utrzymać w miarę rosnącej adopcji kryptowalut.

Przyszłe ryzyka w finansach cyfrowych

Wydarzenie patrzyło dalej niż na natychmiastowe zagrożenia, rozważając przyszłe zmiany. Eksperci analizowali, jak dynamicznie zmienia się przestrzeń aktywów cyfrowych i jakie wyzwania stwarza to dla regulatorów oraz zespołów ds. bezpieczeństwa.

Główne punkty dyskusji obejmowały cyfrowe waluty banków centralnych, luki w regulacjach stablecoinów oraz pojawienie się nowych metod oszustw w zdecentralizowanych finansach (DeFi). Kilku uczestników podzieliło się przykładami scamów, które wykorzystały nowo uruchomione protokoły DeFi, zanim władze mogły zareagować.

ZEA podejmują działania prewencyjne. Bank Centralny zamierza uruchomić Digital Dirham w 2025 roku, a Dubaj rozwija projekty tokenizowanej nieruchomości na XRP Ledger. W miarę jak aktywa cyfrowe stają się powszechniejsze, coraz ważniejsze staje się wczesne identyfikowanie potencjalnych ryzyk.

Eksperci podkreślali jednak utrzymujące się wyzwania. Regulacje mają trudności z nadążaniem za technologią, współpraca międzynarodowa bywa powolna, a balans między prywatnością a bezpieczeństwem jest złożony. Mniejsze agencje często nie mają wystarczających zasobów ani szkoleń. Zamykanie tych luk wymaga dalszych inwestycji w wykwalifikowany personel i zaawansowane systemy monitoringu.

Co to oznacza dla bezpieczeństwa kryptowalut?

Współpraca ZEA w ramach międzynarodowych działań przeciwko przestępczości kryptowalutowej pokazuje ich zaangażowanie w tworzenie bezpiecznej i wiarygodnej gospodarki cyfrowej. Łącząc solidne regulacje VARA z kooperacją między władzami a prywatnymi platformami, kraj buduje bezpieczne centrum dla aktywów cyfrowych.

Eksperci zaznaczają jednak, że wyzwania pozostają. Technologia rozwija się w szybkim tempie, kwestie międzynarodowe są skomplikowane, a mniejsze agencje dysponują ograniczonymi zasobami. Plan ZEA kładzie nacisk na wczesne wykrywanie zagrożeń, aby chronić innowacje i zapewnić bezpieczeństwo.