Cómo Rastrear Transacciones en la Blockchain

La tecnología blockchain es conocida por su transparencia. Cada transacción de criptomonedas se registra públicamente, permitiendo a cualquiera ver y verificar sus detalles. Pero, ¿cómo se puede hacer eso?

Esta guía explorará cómo rastrear transacciones de criptomonedas. Revisaremos los términos básicos y cubriremos los métodos existentes que se pueden utilizar.

Elementos Básicos De Las Transacciones De Criptomonedas

Antes de pasar al rastreo, asegúrate de estar familiarizado con los elementos básicos de una transacción de criptomonedas:

• Hash: Es una identificación única de la transacción, generada mediante un algoritmo criptográfico. Un hash asegura la autenticidad e inmutabilidad de la transacción. Cualquier cambio en el detalle de la transacción, por mínimo que sea, resultará en un hash completamente diferente.
• Cartera del Remitente: Es una dirección digital desde la cual se transfieren los activos digitales.
• Cartera del Destinatario: La dirección donde se acreditan los activos digitales.

Estos elementos, incluido el valor de la transacción y la marca de tiempo, están incorporados en la blockchain. La blockchain es un libro público que registra todas las transacciones verificadas de manera cronológica y pública. Esto hace que sea imposible manipular las transacciones o incluso revertirlas.

Otro factor que debes conocer son las comisiones de transacción. Pueden diferir según la actividad de la red y la urgencia de la transacción.

¿Cómo Rastrear Transacciones De Bitcoin?

Bitcoin, la moneda digital más famosa, utiliza una blockchain dedicada. Puedes rastrear transacciones de Bitcoin, ya que todas son públicas y se almacenan permanentemente en la blockchain. Esto solo se aplica al movimiento de los tokens, no a los individuos involucrados.

Vamos a explorar los métodos principales para rastrear transacciones de Bitcoin:

Explorador De Blockchain

Un explorador de blockchain es una aplicación que permite a los usuarios ver detalles sobre transacciones en una blockchain específica. Varias blockchains tienen diferentes tipos de exploradores. Uno de Bitcoin, por ejemplo, no funcionará para rastrear transacciones en la blockchain de Ethereum.

Las opciones populares para Bitcoin incluyen Cryptomus, Blockchain.com y Mempool. Puedes rastrear transacciones de Bitcoin ingresando una dirección de Bitcoin o una ID de transacción en los exploradores de blockchain. Así es como funciona el proceso:

• Visita un sitio web de explorador de blockchain de Bitcoin
• Ingresa la ID de la transacción, la dirección de la cartera del remitente o del destinatario
• Visualiza la información proporcionada por el explorador

Generalmente, cada entrada de transacción muestra detalles como la cantidad transferida, la marca de tiempo, las comisiones de transacción, el estado de confirmación y las direcciones del remitente o receptor. Dichos exploradores incluso funcionarán para carteras frías. Una vez que tengas la dirección de la cartera, puedes revisar fácilmente su historial de transacciones.

Historial De La Cartera

Este método es increíblemente simple. Al utilizar una cartera de criptomonedas para transferencias de Bitcoin, obtienes fácil acceso a tu historial de transacciones directamente dentro de la cartera. Esta es una forma conveniente de rastrear tus movimientos de Bitcoin sin un explorador. También es seguro ya que estás utilizando solo tu propia cartera.

La mayoría de las carteras mantienen un registro detallado de todas las transacciones entrantes y salientes dentro de una sección dedicada al "Historial". Al hacer clic en cualquier transacción, se revelan más detalles como la cantidad, la fecha y la dirección del destinatario o remitente.

Sin embargo, este método tiene sus desventajas. Primero, obviamente está limitado a tus propias transacciones. Además, no ofrece el mismo nivel de detalle que un explorador de blockchain.

Servicios De Terceros

Naturalmente, hay bastantes servicios que te permiten rastrear transacciones de Bitcoin. Algunas plataformas conocidas son Blockchair y CoinMarketCap.

Estos servicios recopilan datos de la blockchain de Bitcoin y los organizan para facilitar la navegación y el análisis. No obstante, es posible que necesites pagar una tarifa de suscripción para utilizar dichas plataformas.

Típicamente, estos servicios permiten a los usuarios filtrar transacciones por fecha, tipo o cantidad, y pueden ser accesibles desde computadoras de escritorio o teléfonos inteligentes. Dependiendo del nivel de anonimato de la red, algunas plataformas pueden ofrecer información limitada sobre los titulares de carteras o perspectivas de patrones de inversión.

Historial De Blockchain

Si te consideras un usuario avanzado, puedes descargar el historial de la blockchain para tener control completo y acceso sin conexión. Este enfoque requiere una experiencia técnica significativa y no se recomienda para principiantes. Pero si estás muy involucrado en el ecosistema criptográfico, siéntete libre de intentarlo.

Para que funcione, necesitarás ejecutar un nodo completo. Este descarga y almacena una copia completa del libro mayor de la blockchain. Una vez hecho, podrás buscar dentro de los datos sin conexión. Ni que decir tiene, también requiere una cantidad significativa de espacio de almacenamiento. Por ejemplo, un nodo completo de Bitcoin necesitará más de 340 GB inicialmente.

¿Cómo Rastrear Transacciones De USDT?

Tether (USDT) es una stablecoin vinculada al dólar estadounidense. A diferencia de Bitcoin, que tiene su propia blockchain, USDT puede existir en varias blockchains, siendo las más comunes:

• Monedas ERC-20: Utilizan la blockchain de Ethereum.
• Monedas TRC-20: Utilizan la blockchain de Tron.

Puedes encontrar información sobre sus diferencias en este artículo.

Es esencial aclarar que USDT no puede rastrearse directamente porque no tiene una blockchain dedicada. Pero aún puedes rastrear USDT ERC-20 o USDT TRC-20 en función de la blockchain subyacente.

Por ejemplo, usarías un explorador de blockchain de Tron para transacciones de USDT TRC-20 y un explorador de Ethereum para transacciones ERC-20. Casi todas las blockchains tienen su propio explorador, lo que facilita encontrar el adecuado. El proceso de rastreo en sí es idéntico al rastreo de transacciones de Bitcoin utilizando exploradores de blockchain.

Ahora conoces todos los métodos para rastrear transacciones en la blockchain. Asegúrate de mantener siempre tu dirección de cartera y claves privadas confidenciales cuando utilices exploradores de blockchain o servicios de terceros para una seguridad máxima.

Esperamos que esta guía haya sido útil. ¡Envía tus pensamientos y preguntas abajo!