¿Pueden rastrearse las transacciones de Bitcoin?

El ámbito de las criptomonedas ofrece muchos beneficios financieros. Transacciones rápidas, comisiones mínimas, aceptación global: todo esto aplica a las monedas digitales. El anonimato también es una característica común, especialmente con Bitcoin.

En este artículo, vamos a descubrir si es cierto que las criptomonedas son imposibles de rastrear y si, en particular, las transacciones en BTC son anónimas. ¡Empecemos!

Fundamentos de las transacciones en criptomonedas

A diferencia de los sistemas bancarios tradicionales y los métodos de pago electrónicos, las cuentas de criptomonedas no requieren datos personales ni están vinculadas a una persona específica. Esto se debe a que absolutamente todas las transacciones en criptomonedas funcionan en la red blockchain. Un pequeño adelanto: a pesar de la falta de datos personales, las transacciones en blockchain no pueden ser completamente anónimas.

Echemos un vistazo más de cerca a esta misteriosa cadena. La blockchain es una base de datos, una especie de cuaderno, que almacena información sobre todas las transacciones criptográficas. La blockchain está formada por una cadena de bloques. Cada bloque registra transacciones y se enlaza con el bloque anterior, creando una cadena continua de datos. Los algoritmos criptográficos actualizan y aseguran estos datos.

Sin embargo, no son completamente anónimos y pueden rastrearse constantemente, al menos debido a que todas las transacciones se almacenan en una gran base de datos blockchain. No obstante, es importante mencionar que mucho depende del tipo específico de criptomoneda, así como de la red blockchain que la soporte. Algunas monedas tienen un mayor nivel de anonimato en las transacciones, mientras que otras son más fáciles de rastrear. A continuación, analizamos el caso de Bitcoin, la criptomoneda más popular y ampliamente utilizada en cuanto a anonimato.

¿Qué tan anónimo es Bitcoin?

A veces, Bitcoin se considera completamente anónimo porque muchas personas lo ven como la criptomoneda más confiable y reconocida. Además, cuenta con una serie de características que permiten a los usuarios mantener su privacidad.

El anonimato de Bitcoin solo implica que no es necesario proporcionar datos personales para usar la red. Pero como ya hemos mencionado, dado que las monedas digitales operan en la blockchain, que es una base de datos abierta donde todos pueden ver una lista de las transacciones de otros usuarios, todas las acciones pueden rastrearse en general.

Lo mismo ocurre con Bitcoin. Existe un problema particular de anonimato parcial, que afecta a las transacciones con todas las criptomonedas. Por lo tanto, es importante recordar que al realizar una transacción en criptomonedas, los usuarios no tienen un anonimato completo.

¿Se puede rastrear una transacción o un monedero de Bitcoin?

A pesar de que las direcciones y transacciones de Bitcoin no están vinculadas a la identidad de los usuarios a nivel del protocolo, se pueden rastrear con aplicaciones de terceros.

Para hacer una transferencia de Bitcoin, por ejemplo, basta con conocer la dirección del monedero del destinatario. Sin embargo, si un monedero criptográfico se utiliza para realizar transacciones que más tarde se vinculan a usuarios o servicios identificados, es fácil rastrearte. Existen exploradores diseñados específicamente para localizar transacciones en blockchain mediante el hash o la dirección de un monedero. Simplemente puedes ingresar el hash o la dirección en el campo de búsqueda y obtener todos los detalles disponibles sobre la operación (hora, cantidad, tarifas y estados).

Así, Bitcoin es anónimo solo mientras el usuario no haya vinculado sus datos a la dirección de la criptomoneda. Por lo general, los datos personales se vinculan a las criptomonedas al realizar compras y al retirar fondos fuera de línea. Por lo tanto, las transacciones de Bitcoin se pueden rastrear. La base de datos registra públicamente todas las operaciones criptográficas, y cualquier persona puede consultar el historial de transacciones de cualquier dirección.

¿Qué criptomonedas son más anónimas?

Como mencionamos anteriormente, es imposible permanecer completamente anónimo al realizar transacciones en criptomonedas, pero puedes usar ciertas monedas con funciones mejoradas de privacidad. Esta opción puede prevenir en gran medida el rastreo del registro de blockchain o intencionalmente confundir las transacciones, lo que hace más difícil rastrear las transacciones en las que se utilizó esta criptomoneda. Algunas de estas monedas "mejoradas" son Monero y DASH. Son un tipo de criptomoneda anónima en la que la información se agrega al registro de blockchain de forma distorsionada, lo que complica significativamente el rastreo de los usuarios.

Monero (XMR) y DASH también están disponibles para su uso en Cryptomus. Puedes realizar transacciones con ellos a través de tu monedero personal o empresarial sin pasos complicados. No hay motivo de preocupación en cuanto a la seguridad, ya que la plataforma ofrece una serie de opciones para garantizar un alto nivel de protección de tus fondos. En Cryptomus, puedes probar fácilmente en la práctica el uso de monedas específicas con mayor privacidad.

¿Cómo rastrear las transacciones de criptomonedas?

Hablemos de si terceros pueden rastrear las transacciones de criptomonedas y qué tan fácil es hacerlo. Por ejemplo, las fuerzas del orden teóricamente podrían hacerlo. Aunque las transacciones de Bitcoin son parcialmente anónimas, son completamente transparentes y se registran en la blockchain. Sin embargo, identificar al propietario específico de una dirección es bastante difícil sin datos adicionales. Por ello, los pagos con criptomonedas se consideran seguros.

También es difícil rastrear Bitcoin hasta un propietario específico basándose únicamente en la dirección, ya que contiene poca información personal. Sin embargo, si las transacciones de esa dirección están vinculadas a servicios centralizados (como los exchanges) donde los usuarios pasan por procedimientos de identificación, la información puede asociarse a una persona específica.

Los servicios centralizados también pueden compartir datos con la Agencia Tributaria (IRS). En países como Estados Unidos, los ciudadanos deben declarar sus ingresos en criptomonedas. Usar servicios de intercambio centralizados puede resultar en que la información de tus transacciones se comparta con las autoridades fiscales. Para mayor privacidad, puedes usar intercambios descentralizados que no informan a las agencias tributarias, como Metamask, Trust Wallet o Uniswap.

Consejos para mantener el anonimato al realizar transacciones

No deberías esperar un anonimato completo con las transacciones de Bitcoin, ya que cada transferencia se registra en la blockchain y puede ser rastreada. Pero deberías tener en cuenta varios consejos específicos que pueden ayudarte a aumentar el anonimato de tus transacciones.

Hemos preparado para ti una lista de consejos que te ayudarán a aumentar el anonimato de tus transacciones. También puede ser útil para proteger tus datos confidenciales y no convertirte en víctima de estafadores.

• Crear una nueva dirección de monedero para cada transacción

Usar diferentes direcciones para las transacciones entrantes y salientes complica significativamente la identificación y hace imposible calcular la cantidad exacta de monedas en los monederos de los usuarios. En la mayoría de los monederos de criptomonedas, esta nueva dirección se genera automáticamente para cada transacción.

• Ocultar la dirección IP

Existe la posibilidad de que la dirección IP asociada con la transacción pueda ser rastreada. Por lo tanto, al realizar transacciones con criptomonedas, se recomienda usar servicios específicos para ocultar tu dirección IP.

• Usar mezcladores de criptomonedas

Estas plataformas únicas te permiten mezclar criptomonedas y dificultar su rastreo. Con su ayuda, el usuario puede enviar una cierta cantidad de monedas que se mezclarán con las monedas de otros usuarios, y como resultado, nuevas monedas que no están relacionadas con transacciones anteriores se acreditarán en la cuenta.

¿Las transacciones de Bitcoin son rastreables, y en general, son anónimas las transacciones en criptomonedas? Ahora conoces toda la verdad sobre el anonimato en las criptomonedas, y es importante que seas cuidadoso al realizar transacciones. Prioriza la privacidad junto con Cryptomus.

También hemos preparado respuestas a preguntas frecuentes para ti. Esperamos que, después de leer esto, navegues en el tema de las transacciones anónimas como pez en el agua.

Preguntas frecuentes

Si Bitcoin es rastreable, ¿por qué lo usan los delincuentes?

Algunos delincuentes han creído erróneamente que Bitcoin proporciona anonimato total. En los primeros años de las criptomonedas, esta creencia era común, pero con el tiempo quedó claro que las transacciones se pueden rastrear, especialmente con las herramientas analíticas modernas. Sin embargo, muchos continúan usando Bitcoin confiando en su anonimato.

Además, es relativamente fácil rastrear a un estafador en criptomonedas. Las fuerzas del orden mejoran cada año sus métodos para analizar y rastrear transacciones en criptomonedas, lo que hace que el uso de Bitcoin para fines ilegales sea cada vez menos confiable.

¿Metamask informa al IRS?

MetaMask, como servicio descentralizado, no envía informes de transacciones de los usuarios directamente al IRS. Es un servicio de monedero no custodio en el que los usuarios controlan sus claves privadas por sí mismos. Por lo tanto, la plataforma no tiene acceso a tus fondos ni a tu historial de transacciones. Sin embargo, aún estás obligado a reportar tus transacciones en criptomonedas, así como cualquier ingreso o pérdida en tu declaración de impuestos.

¿Trust Wallet informa al IRS?

Trust Wallet, al igual que MetaMask, es un monedero de criptomonedas descentralizado y no envía datos al IRS. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si usas Trust Wallet para interactuar con exchanges centralizados como Binance o Coinbase, estos podrían estar obligados a reportar tus transacciones al IRS.

¿Uniswap informa al IRS?

Uniswap, como exchange descentralizado (DEX), no recopila ni transmite datos sobre los usuarios o sus transacciones al IRS. La plataforma Uniswap funciona mediante contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum, y las transacciones se realizan directamente entre usuarios sin intermediarios.