Cómo comprar y vender grandes cantidades de criptomonedas

A medida que el mercado de criptomonedas comienza a evolucionar, la capacidad de comprar y vender grandes cantidades de activos digitales se ha vuelto cada vez más accesible para los inversores. Sin embargo, ejecutar grandes transacciones requiere una consideración cuidadosa para evitar trampas como deslizamientos de precios, riesgos de seguridad y problemas de cumplimiento normativo. Esta guía lo guiará a través de los pasos esenciales para comprar y retirar cantidades sustanciales de criptomonedas como Bitcoin de manera segura y eficiente.

¿Cómo comprar una gran cantidad de criptomonedas?

Comprar una gran cantidad de criptomonedas como Bitcoin requiere una planificación cuidadosa y una estrategia segura para garantizar el mejor precio y minimizar los riesgos. Estos son los pasos a seguir:

1. Elija un intercambio;
2. Pase por el proceso de verificación;
3. Utilice los mostradores OTC;
4. Elija una orden;
5. Divida las transacciones;
6. Asegure sus tenencias;
7. Infórmese sobre los aspectos legales e impositivos.

1. Elija un intercambio confiable:

Opte por intercambios de buena reputación con alta liquidez; en particular, considere los intercambios peer-to-peer (P2P). Le permiten comerciar directamente con otros usuarios. El comercio P2P puede ofrecer mejores tarifas y más flexibilidad, pero requiere una verificación cuidadosa de las contrapartes. Hay algunos consejos sobre cómo elegir la plataforma para comprar criptomonedas.

• Investigue el historial y la reputación del intercambio en la industria. Busque reseñas de otros usuarios para evaluar sus experiencias;
• Verifique la liquidez del intercambio. Una alta liquidez garantiza que pueda comprar grandes cantidades de criptomonedas sin afectar significativamente el precio del mercado;
• Asegúrese de que el intercambio utilice protocolos de seguridad sólidos como autenticación de dos factores (2FA), almacenamiento confiable para fondos y cifrado;
• Compare las tarifas de transacción, retiro y depósito en diferentes intercambios;
• Una atención al cliente confiable es crucial, especialmente para transacciones grandes donde los problemas pueden ser costosos. Pruebe el tiempo de respuesta y la calidad del soporte del intercambio enviando consultas;
• Verifique si el intercambio requiere procedimientos KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero);
• Asegúrese de que el intercambio ofrezca pares comerciales para las criptomonedas que desea comprar.

Le sugerimos que considere el intercambio P2P Cryptomus. Le ofrece la posibilidad de comprar varios activos criptográficos, como USDT, Bitcoin y muchos otros.

2. Verifique una cuenta:

• Complete el procedimiento KYC (Conozca a su cliente) necesario.
• Asegúrese de que su cuenta esté configurada para transacciones de alto límite, lo que podría requerir pasos de verificación adicionales.
• Proporcione datos personales básicos como su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento e información de contacto.
• Cargue documentos de identificación emitidos por el gobierno, como un pasaporte, licencia de conducir o documento nacional de identidad.

El proceso de verificación puede demorar desde algunas horas hasta varios días, según la minuciosidad de las verificaciones.

3. Utilice mostradores OTC (Over-The-Counter):

Para compras extremadamente grandes, considere los mostradores OTC, que facilitan las transacciones privadas directamente entre compradores y vendedores, evitando el deslizamiento y el impacto en los precios del mercado. Los principales intercambios a menudo tienen sus propios servicios OTC.

4. Órdenes de mercado vs. Órdenes limitadas:

La elección entre órdenes de mercado y órdenes limitadas depende de tus prioridades.

• Órdenes de mercado: es un procedimiento para comprar o vender una criptomoneda inmediatamente al mejor precio disponible en ese momento. Es adecuado para situaciones en las que necesitas ejecutar la transacción rápidamente y estás dispuesto a aceptar el precio de mercado actual.
• Órdenes limitadas: es un procedimiento para comprar o vender una criptomoneda a un precio específico o mejor. Es ideal para situaciones en las que quieres controlar el precio al que se ejecuta la transacción, incluso si eso significa esperar a que el mercado alcance el precio que necesitas. Establece un precio específico para comprar, lo que puede ahorrar costos, pero puede llevar más tiempo completarlo.

5. Divide las transacciones: En lugar de comprar todo a la vez, divide tu compra en partes más pequeñas para evitar mover el precio de mercado. Usa herramientas de negociación algorítmica proporcionadas por los exchanges para automatizar este proceso.

6. Protege tus tenencias: Transfiere la criptomoneda que compraste a una billetera de criptomonedas en línea inmediatamente después de la compra. Por ejemplo, puedes obtener la billetera Cryptomus y enviar, recibir y administrar fácilmente tus activos mediante una interfaz fácil de usar. Además, un sistema de seguridad avanzado garantiza la seguridad de tus inversiones.

7. Aspectos legales e impositivos:

Consulta con un asesor financiero o un profesional de impuestos para comprender las implicaciones legales e impositivas de tu compra:

• Las transacciones con criptomonedas suelen estar sujetas a impuestos. Esto puede incluir el impuesto a las ganancias de capital sobre las ganancias obtenidas por la compra y venta, el impuesto a las ganancias sobre las ganancias por minería o staking y, potencialmente, otros impuestos.
• Es recomendable consultar con un profesional de impuestos o un contador que tenga experiencia con criptomonedas para asegurarse de que cumples con todos los requisitos legales y optimizas tu posición fiscal.

Si no sabes cómo se gravan las criptomonedas en 2024, puedes leer nuestro artículo.

¿Cómo retirar una gran cantidad de criptomonedas?

Al retirar grandes cantidades de criptomonedas, es fundamental asegurarse de que el proceso sea sencillo, seguro y que cumpla con las regulaciones legales. Siga estos pasos:

1. Prepare una cuenta: Asegúrese de que su cuenta esté verificada y sea capaz de manejar transacciones de alto límite. Comprenda los límites de retiro y los tiempos de procesamiento del intercambio.
2. Considere el uso de monedas estables: Convierta su criptomoneda en monedas estables (por ejemplo, USDT, USDC) primero para fijar el valor antes de retirarlas. Luego, las monedas estables se pueden retirar con un menor riesgo de volatilidad.
3. Use órdenes limitadas: Establezca órdenes limitadas para vender al precio deseado, lo que puede ayudarlo a evitar vender a precios de mercado desfavorables. Divida sus órdenes de venta en partes más pequeñas para minimizar el impacto en el mercado.
4. Retire a su cuenta bancaria: Vincule su cuenta bancaria al exchange para realizar retiros directos. Tenga en cuenta las tarifas de retiro y los tiempos de procesamiento.
5. Utilice los mostradores OTC: Para grandes sumas, los mostradores OTC pueden ofrecer mejores tarifas y un procesamiento más rápido. Brindan un servicio personalizado y pueden manejar grandes transacciones de manera discreta.
6. Infórmese sobre las implicaciones fiscales: Mantenga registros detallados de sus transacciones para fines de declaración de impuestos. Consulte con un profesional de impuestos para comprender sus obligaciones y garantizar el cumplimiento.
7. Cumpla con las medidas de seguridad: Habilite la autenticación de dos factores (2FA) y otras funciones de seguridad en su cuenta de exchange. Tenga cuidado con los intentos de phishing y solo use dispositivos y redes confiables para las transacciones.

Si sigue esta guía, puede comprar y retirar grandes cantidades de criptomonedas de manera efectiva, minimizando los riesgos y maximizando la eficiencia. Manténgase siempre informado sobre las condiciones del mercado y los cambios regulatorios para garantizar que sus transacciones sigan cumpliendo con las normas y sean seguras.

Gracias por leer este artículo. Esperamos que lo haya encontrado informativo y útil para sus comienzos en el trading de criptomonedas.