阿聯酋加強全球打擊加密犯罪行動，內政部報告

阿聯酋內政部（MOI）參與了在新加坡舉行的國際加密貨幣安全行動週，加入全球打擊加密犯罪的行列。在此活動中，全球專家討論了應對日益增長的加密犯罪威脅的方法。

雖然阿聯酋長期以來被視為金融與科技的樞紐，但這次行動突顯了其對數位安全的更強重視，以確保創新環境安全且可靠。

全球合作對抗加密犯罪

合作是研討會的核心議題，因為加密犯罪很少局限於國界。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）、國際刑警組織（INTERPOL）、美國國稅局（IRS）以及馬來西亞皇家警察與私營公司合作，共享方法與案例研究。

參與者的多樣性顯示這類調查變得更加複雜。犯罪分子現在會跨區塊鏈轉移資產，混合合法與非法資金，並藏身於暗網。解決這些問題需要國際合作，而不僅僅是地方努力。

研討會探討了追蹤被盜加密貨幣、揭露隱藏錢包和偵測洗錢的方法。關鍵之一是加強政府機構與持有重要交易紀錄的私人加密平台之間的合作。

當局與加密產業的合作

研討會的一個重點是執法部門無法單獨行動。加密交易所、區塊鏈分析公司和銀行都掌握著識別可疑活動的重要資訊。

強調以尊重隱私和法律規範的方式分享資訊至關重要。多個案例展示了交易所的早期警示如何幫助當局在資金經過混幣器或跨鏈轉移前凍結被盜資金。

這種公私合作模式正在全球範圍內普及。像 Chainalysis 和 TRM Labs 這類平台，正被銀行和執法機構用於即時監控加密活動。在調查中使用這些工具可以加快對風險的應對速度。

對阿聯酋而言，其透過虛擬資產監管局（VARA）制定明確的數位資產規範，這種合作有助於維護其作為安全司法管轄區的聲譽。安全的環境吸引認真投資者，同時威懾不良行為者，而這正是該國在加密採用增長時希望保持的平衡。

數位金融的未來風險

此次活動不僅關注眼前威脅，也討論未來發展。專家分析了數位資產領域的快速變化，以及這對監管者和安全團隊造成的壓力。

中央銀行數位貨幣（CBDC）、穩定幣監管漏洞，以及去中心化金融（DeFi）中新型詐騙手法的出現，是主要討論議題。多位與會者舉例說明，某些詐騙利用新上線的 DeFi 協議，在當局做出反應前就已得手。

阿聯酋正採取主動措施。中央銀行計畫在 2025 年推出數位迪拉姆（Digital Dirham），同時杜拜在 XRP Ledger 上推進代幣化房地產專案。隨著數位資產日益普及，提前辨識潛在風險變得愈加重要。

然而，專家強調挑戰依然存在。監管難以追上技術發展，國際合作可能緩慢，隱私與安全之間的平衡複雜。規模較小的機構往往缺乏必要的資源和訓練。填補這些空白需要持續投入專業人員與先進監控系統。

對加密安全的意義

阿聯酋與國際社群合作打擊加密犯罪，展現其對安全、可靠的數位經濟的承諾。透過 VARA 下的強有力規範結合政府與私人平台的合作，該國正在打造一個安全的數位資產中心。

儘管如此，專家指出挑戰仍然存在。技術發展快速、國際問題複雜，而規模較小的機構資源有限。阿聯酋的策略強調及早偵測威脅，以維護創新並確保安全。