ОАЭ усиливают глобальную борьбу с криптопреступностью, сообщает MOI

Министерство внутренних дел ОАЭ (MOI) присоединилось к глобальным усилиям по борьбе с криптопреступностью на Международной неделе безопасности криптовалют в Сингапуре. Там эксперты со всего мира обсуждали методы противодействия растущей угрозе криптопреступности.

Хотя ОАЭ давно известны как центр финансов и технологий, это мероприятие подчёркивает усиленное внимание страны к цифровой безопасности, чтобы обеспечить надёжность и безопасность инноваций.

Глобальное сотрудничество против криптопреступности

Обсуждения были сосредоточены на сотрудничестве, так как криптопреступность редко ограничивается границами. UNODC, INTERPOL, IRS и Королевская полиция Малайзии работали вместе с частными компаниями, обмениваясь методами и кейсами.

Разнообразие участников показывает, что расследовать подобные преступления становятся сложнее. Преступники перемещают активы между блокчейнами, смешивают легальные и нелегальные средства, скрываются в даркнете. Решение этих проблем требует международного сотрудничества, а не только локальных усилий.

На сессиях обсуждались способы отслеживания украденной криптовалюты, выявления скрытых кошельков и обнаружения отмывания. Ключевым моментом стало улучшение взаимодействия между государственными органами и частными криптоплатформами, которые хранят важные данные о транзакциях.

Партнёрство властей и криптоиндустрии

Главный вывод воркшопа заключается в том, что правоохранительные органы не могут действовать в одиночку. Криптобиржи, компании по аналитике блокчейнов и банки обладают ключевой информацией для выявления подозрительной активности.

Подчёркивалось, что обмен этой информацией должен происходить с соблюдением конфиденциальности и правовых норм. В панельных обсуждениях приводились примеры, когда ранние сигналы от бирж помогали властям замораживать украденные средства до того, как их переводили через миксеры или блокчейны.

Этот подход государственно-частного сотрудничества набирает популярность во всём мире. Платформы, такие как Chainalysis и TRM Labs, всё активнее используются банками и правоохранительными органами для мониторинга криптоактивности в реальном времени. Их использование в расследованиях ускоряет реакцию на риски.

Для ОАЭ, где действуют чёткие правила регулирования цифровых активов через Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), такое сотрудничество укрепляет репутацию безопасной юрисдикции. Надёжная среда привлекает серьёзных инвесторов и отпугивает недобросовестных участников, что особенно важно на фоне роста популярности криптовалют.

Будущие риски цифровых финансов

Мероприятие рассматривало не только текущие угрозы, но и будущие вызовы. Эксперты обсудили, как быстро меняется рынок цифровых активов и какие нагрузки это создаёт для регуляторов и служб безопасности.

Ключевыми темами стали цифровые валюты центральных банков, пробелы в регулировании стейблкоинов и появление новых схем мошенничества в децентрализованных финансах (DeFi). Несколько участников привели примеры мошеннических схем, использовавших недавно запущенные DeFi-протоколы до того, как власти успевали реагировать.

ОАЭ предпринимают проактивные шаги. Центральный банк планирует запуск Digital Dirham в 2025 году, а Дубай развивает проекты токенизированной недвижимости на XRP Ledger. С ростом популярности цифровых активов важно заранее выявлять потенциальные риски.

Однако эксперты подчеркнули сохраняющиеся сложности. Регулирование не успевает за технологией, международное сотрудничество может быть медленным, а баланс между конфиденциальностью и безопасностью остаётся сложным. Мелкие агентства часто испытывают нехватку ресурсов и подготовки. Закрытие этих пробелов потребует продолжительных инвестиций в квалифицированный персонал и современные системы мониторинга.

Что это значит для безопасности криптовалют

Работа ОАЭ в рамках международных инициатив против криптопреступности демонстрирует стремление страны к безопасной и надёжной цифровой экономике. Сочетание строгих правил VARA с сотрудничеством властей и частных платформ создаёт безопасный хаб для цифровых активов.

Тем не менее эксперты отмечают, что проблемы остаются. Технологии развиваются быстро, международные вопросы сложны, а у мелких агентств меньше ресурсов. План ОАЭ делает акцент на раннем выявлении угроз, чтобы сохранить инновации и обеспечить безопасность.