Como Rastrear Transações no Blockchain

A tecnologia blockchain é conhecida por sua transparência. Cada transação de criptomoeda é registrada publicamente, permitindo que qualquer pessoa veja e verifique seus detalhes. Mas como você pode fazer isso?

Este guia explorará como rastrear transações de criptomoedas. Vamos abordar os termos básicos e cobrir os métodos existentes que podem ser usados.

Elementos Básicos das Transações de Criptomoeda

Antes de avançar para o rastreamento, vamos garantir que você esteja familiarizado com os elementos básicos de uma transação de criptomoeda:

• Hash: É um ID único da transação, gerado usando um algoritmo criptográfico. Um hash garante a autenticidade e a imutabilidade da transação. Qualquer alteração nos detalhes da transação, por menor que seja, resultará em um hash completamente diferente.
• Carteira do Remetente: É um endereço digital do qual os ativos digitais são transferidos.
• Carteira do Destinatário: O endereço onde os ativos digitais são creditados.

Esses elementos, incluindo valor da transação e timestamp, são todos incorporados ao blockchain. O blockchain é um livro-razão público que registra todas as transações verificadas de forma cronológica e pública. Isso torna impossível manipular as transações ou até mesmo revertê-las.

Outro fator que você deve conhecer é as taxas de transação. Elas podem variar de acordo com a atividade da rede e a urgência da transação.

Como Rastrear Transações de Bitcoin?

O Bitcoin, a moeda digital mais famosa, utiliza um blockchain dedicado. Você pode rastrear transações de Bitcoin, pois todas elas são públicas e permanentemente armazenadas no blockchain. Isso se aplica apenas ao movimento dos tokens, não aos indivíduos envolvidos.

Vamos explorar os principais métodos para rastrear transações de Bitcoin:

Explorador de Blockchain

Um explorador de blockchain é um aplicativo que permite aos usuários visualizar detalhes sobre transações em um blockchain específico. Diferentes blockchains têm tipos diversos de exploradores. Por exemplo, um explorador de Bitcoin não funcionará para rastrear transações no blockchain do Ethereum.

Opções populares para Bitcoin incluem Cryptomus, Blockchain.com e Mempool. Você pode rastrear transações de Bitcoin inserindo um endereço de Bitcoin ou um ID de transação nos exploradores de blockchain. Aqui está como o processo funciona:

• Visite um site de Explorador de Blockchain de Bitcoin
• Digite o ID da Transação, o Endereço da Carteira do Remetente ou do Destinatário
• Visualize as Informações Fornecidas pelo Explorador

Geralmente, cada entrada de transação exibe detalhes como o valor transferido, timestamp, taxas de transação, status de confirmação e endereços do remetente ou do receptor. Esses exploradores também funcionam para carteiras frias. Uma vez que você tenha o endereço da carteira, pode facilmente consultar seu histórico de transações.

Histórico da Carteira

Este método é incrivelmente simples. Ao utilizar uma carteira de criptomoeda para transferências de Bitcoin, você ganha acesso fácil ao seu histórico de transações diretamente na carteira. Este é um meio conveniente de rastrear seus movimentos de Bitcoin sem um explorador. Também é seguro, pois você está usando apenas sua própria carteira.

A maioria das carteiras mantém um registro detalhado de todas as transações de entrada e saída dentro de uma seção dedicada "Histórico". Clicar em qualquer transação revela mais detalhes, como o valor, a data e o endereço do destinatário ou do remetente.

No entanto, este método tem suas desvantagens. Em primeiro lugar, ele é claramente limitado às suas próprias transações. Além disso, não oferece o mesmo nível de detalhe que um explorador de blockchain.

Serviços de Terceiros

Naturalmente, existem vários serviços que permitem rastrear transações de Bitcoin. Algumas plataformas conhecidas são Blockchair e CoinMarketCap.

Esses serviços coletam dados do blockchain do Bitcoin e os organizam para uma navegação e análise fáceis. No entanto, pode ser necessário pagar uma taxa de assinatura para usar essas plataformas.

Normalmente, esses serviços permitem que os usuários filtrem transações por data, tipo ou valor, e podem ser acessados de desktops ou smartphones. Dependendo do nível de anonimato da rede, algumas plataformas podem oferecer informações limitadas sobre os detentores de carteiras ou percepções sobre padrões de investimento.

Histórico do Blockchain

Se você se considera um usuário avançado, pode baixar o histórico do blockchain para controle total e acesso offline. Esta abordagem exige uma expertise técnica significativa e não é recomendada para iniciantes. Mas se você está fortemente investido no ecossistema criptográfico, sinta-se à vontade para tentar.

Para fazê-lo funcionar, você precisará executar um nó completo. Ele baixa e armazena uma cópia completa do livro-razão do blockchain. Uma vez feito isso, você poderá pesquisar dentro dos dados offline. Não é necessário dizer que também exige uma quantidade significativa de espaço de armazenamento. Por exemplo, um nó completo de Bitcoin precisará de mais de 340 GB inicialmente.

Como Rastrear Transações de USDT?

O Tether (USDT) é uma stablecoin atrelada ao dólar americano. Ao contrário do Bitcoin, que tem seu próprio blockchain, o USDT pode existir em vários blockchains, mais comumente:

• Moedas ERC-20: Utilizam o blockchain do Ethereum.
• Moedas TRC-20: Utilizam o blockchain do Tron.

Você pode encontrar informações sobre suas distinções em este artigo.

É essencial esclarecer que o USDT não pode ser rastreado diretamente porque não possui um blockchain dedicado. Mas você ainda pode rastrear USDT ERC-20 ou USDT TRC-20 com base no blockchain subjacente.

Por exemplo, você usaria um explorador de blockchain do Tron para transações USDT TRC-20 e um explorador do Ethereum para transações ERC-20. Quase todos os blockchains têm seu próprio explorador, facilitando a localização do apropriado. O processo de rastreamento é idêntico ao rastreamento de transações de Bitcoin usando exploradores de blockchain.

Agora você conhece todos os métodos para rastrear transações no blockchain. Certifique-se de manter sempre seu endereço de carteira e chaves privadas confidenciais ao usar exploradores de blockchain ou serviços de terceiros para máxima segurança.

Espero que este guia tenha sido útil. Envie seus pensamentos e perguntas abaixo!