مصادره ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین یادی ژانگ باعث نبرد قانونی بین بریتانیا و چین شد

مجموعاً ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین اکنون در مرکز یک منازعه قانونی بین بریتانیا و چین قرار دارد. این دارایی‌های دیجیتال که به یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال‌های اخیر مرتبط هستند، پس از یک تحقیق طولانی مصادره شدند، اما هنوز سوالاتی درباره مالکیت آنها بی‌پاسخ مانده است.

بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری بیت‌کوین در چین

این پرونده حول یادی ژانگ می‌چرخد، کسی که به پولشویی اعتراف کرده است. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، ژانگ مجموعه‌ای از طرح‌های کلاهبرداری مالی را اجرا کرد و به سرمایه‌گذاران چینی وعده بازدهی تا ۳۰۰٪ می‌داد. بیش از ۱۲۸,۰۰۰ نفر فریب خوردند و بیشتر وجوه به بیت‌کوین تبدیل شد. عملیات او ترکیبی از مهارت‌های فنی و ترفندهای مالی سنتی بود، که طرح را پیچیده و ردیابی آن را دشوار می‌کرد.

پس از انتقال به بریتانیا با هویت جعلی، ژانگ زندگی بسیار پرزرق و برقی داشت. او یک عمارت ۶.۷ میلیون دلاری در لندن اجاره کرد و سبک زندگی بسیار فراتر از درآمد ظاهری خود داشت. خانه او در اکتبر ۲۰۱۸ بازرسی شد، اما مأموران در ابتدا تنها بخش کوچکی از دارایی‌های او را پیدا کردند. کارشناسان دو سال و نیم صرف کردند تا ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین را در دستگاه‌های مختلف شناسایی کنند. در آن زمان، ارزش این سکه‌ها ۱.۸ میلیارد دلار بود، رقمی که با افزایش قیمت بیت‌کوین به ۷ میلیارد دلار رسید.

خسارت مالی به قربانیان شدید بوده و بسیاری سال‌ها در انتظار جبران خسارت بوده‌اند. اعتراف ژانگ در سال ۲۰۲۵ تا حدی به این پرونده پایان داد، اما حکم او هنوز صادر نشده است. مقامات همچنان در حال تحقیق درباره همدستان او، از جمله جیان ون هستند که در سال ۲۰۲۴ به دلیل کمک به پولشویی وجوه غیرقانونی محکوم شد.

مالکیت ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین

مالکیت بیت‌کوین‌های مصادره‌شده به یک اختلاف بین‌المللی تبدیل شده است. چین خواستار بازگشت وجوه به قربانیان است تا بتوانند زیان‌های تقریباً ده سال گذشته را جبران کنند. دولت بریتانیا سکه‌ها را به‌عنوان منبع درآمد و کاهش کسری بودجه می‌بیند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات خزانه‌داری ممکن است بیت‌کوین‌ها را بفروشند که می‌تواند میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند، اما ممکن است بر بازار نیز تأثیر بگذارد.

فروش چنین مقدار زیادی با ریسک همراه است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که فروش ناگهانی می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور موقت کاهش دهد. گروه‌هایی مانند Reform UK ممکن است با فروش سریع مخالفت کنند و ترجیح دهند مقداری بیت‌کوین را به‌عنوان ذخیره نگه دارند. فروش ۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین توسط آلمان در سال گذشته نشان می‌دهد که فروش زودهنگام می‌تواند منجر به از دست رفتن سود شود.

مذاکرات بین چین و بریتانیا حساس است. تیم‌های حقوقی قربانیان ژانگ برای یک نبرد طولانی در دادگاه عالی آماده می‌شوند. این پرونده می‌تواند یک پیشینه مهم برای نحوه مدیریت دارایی‌های دیجیتال در سطح بین‌المللی ایجاد کند.

پیامدهای گسترده‌تر پرونده

این پرونده قانونی فراتر از جرایم شخصی ژانگ است. این سوال را مطرح می‌کند که دولت‌ها چگونه باید با ارزهای دیجیتال مصادره‌شده برخورد کنند، به‌ویژه زمانی که بیش از یک کشور درگیر باشد. مصادره دارایی‌های سنتی معمولاً قوانین بین‌المللی روشنی دارد، اما ارزهای دیجیتال پیچیده‌تر هستند. بلاکچین تراکنش‌ها را قابل ردیابی می‌کند، اما اختلافات مالکیت در سطح مرزها همچنان نامشخص است.

نتیجه این پرونده می‌تواند نشان دهد که مقامات چگونه با مصادره‌های بزرگ کریپتو برخورد می‌کنند. سکه‌های مصادره‌شده ممکن است فروخته شوند، در ذخایر ملی نگه داشته شوند یا به قربانیان بازگردانده شوند. هر انتخابی بر بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران و پیشینه حقوقی تأثیر می‌گذارد. کارشناسانی مانند یوهوا یانگ از Thornhill Legal معتقدند این پرونده می‌تواند نحوه همکاری چین و کشورهای غربی در جرایم کریپتو را تغییر دهد. این پرونده نشان می‌دهد که ارز دیجیتال تنها پول نیست، بلکه یک دارایی ژئوپلیتیکی است که می‌تواند بر سیاست‌ها و اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

مراحل بعدی پرونده

مرحله بعدی پرونده بر تصمیم دادگاه عالی درباره بیت‌کوین‌های مصادره‌شده متمرکز خواهد بود. وکلای خزانه‌داری بریتانیا و قربانیان چینی در حال آماده‌سازی استدلال‌ها برای تعیین اینکه چه کسی مالک قانونی ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین است، هستند.

دادگاه‌ها و مقامات باید عوامل مالی، حقوقی و سیاسی را در نظر بگیرند. این تصمیم می‌تواند پیشینه‌ای برای نحوه مدیریت مصادره‌های بزرگ کریپتو در سطح بین‌المللی ایجاد کند و هم بر اقدامات دولتی و هم بر انتظارات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.