آیا تراکنش‌های بیت‌کوین قابل پیگیری هستند؟

حوزه رمزارزها بسیاری از مزایای مالی را ارائه می‌دهد. تراکنش‌های سریع، کمیسیون‌های کم، پذیرش گسترده—همه این‌ها به ارز دیجیتال تعلق دارد. ناشناسی نیز یک ویژگی رایج است، به ویژه در مورد بیت‌کوین.

در این مقاله، بررسی می‌کنیم که آیا واقعاً رمزارزها غیرقابل پیگیری هستند و آیا تراکنش‌های بیت‌کوین به طور خاص ناشناس هستند یا خیر. بیایید شروع کنیم!

مبانی تراکنش‌های رمزارز

برخلاف سیستم‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی معمول، حساب‌های رمزارز نیازی به داده‌های شخصی ندارند و به شخص خاصی مرتبط نیستند. این به این دلیل است که تمام تراکنش‌های رمزارز بر روی شبکه بلاک‌چین انجام می‌شود. یک نکته کوچک: با وجود نبود داده‌های شخصی، تراکنش‌ها در بلاک‌چین نمی‌توانند به طور کامل ناشناس انجام شوند.

خوب، بیایید نگاهی دقیق‌تر به این زنجیره مرموز بیندازیم. بلاک‌چین یک پایگاه داده، به نوعی دفترچه، است که اطلاعات مربوط به تمام تراکنش‌های رمزارز را ذخیره می‌کند. بلاک‌چین از زنجیره‌ای از بلاک‌ها تشکیل شده است. هر بلاک تراکنش‌ها را ثبت کرده و به بلاک قبلی لینک می‌شود و زنجیره‌ای پیوسته از داده‌ها را ایجاد می‌کند. الگوریتم‌های رمزنگاری این داده‌ها را به‌روزرسانی و ایمن می‌کنند.

با این حال، این تراکنش‌ها کاملاً ناشناس نیستند و می‌توانند به طور مداوم پیگیری شوند، دست کم به این دلیل که همه آن‌ها در یک ذخیره‌گاه بزرگ بلاک‌چین قرار می‌گیرند. با این حال، باید اشاره کرد که بسیاری از چیزها به نوع خاصی از رمزارز و همچنین به شبکه بلاک‌چین که از آن پشتیبانی می‌کند بستگی دارد. برخی توکن‌ها در هنگام استفاده در تراکنش‌ها سطح بالاتری از ناشناسی را دارند و برخی بسیار آسان‌تر قابل پیگیری هستند. بنابراین، ما به بررسی بیت‌کوین به عنوان محبوب‌ترین و گسترده‌ترین رمزارز در زمینه ناشناسی خواهیم پرداخت.

بیت‌کوین چقدر ناشناس است؟

گاهی اوقات، بیت‌کوین به طور کامل ناشناس در نظر گرفته می‌شود زیرا بسیاری از مردم آن را به عنوان قابل اعتمادترین و معتبرترین رمزارز می‌دانند. علاوه بر این، ویژگی‌هایی دارد که به کاربران امکان می‌دهد حریم خصوصی خود را حفظ کنند.

ناشناسی بیت‌کوین تنها به معنای عدم نیاز به ارائه داده‌های شخصی برای استفاده از شبکه بود. اما همانطور که قبلاً متوجه شده‌ایم، از آنجایی که سکه‌های دیجیتال بر روی بلاک‌چین که یک پایگاه داده باز است و همه می‌توانند فهرست تراکنش‌های دیگر کاربران را مشاهده کنند، عمل می‌کنند، تمام فعالیت‌ها به طور کلی می‌توانند در آنجا پیگیری شوند.

همین موضوع در مورد بیت‌کوین نیز صدق می‌کند. یک مشکل خاص از ناشناسی جزئی وجود دارد که در مورد تراکنش‌های تمام رمزارزها وجود دارد، بنابراین همه باید به یاد داشته باشند که هنگام انجام تراکنش‌های رمزارز، کاربران کاملاً ناشناس نیستند.

آیا می‌توان تراکنش یا کیف پول بیت‌کوین را پیگیری کرد؟

با وجود اینکه آدرس‌های بیت‌کوین و تراکنش‌ها در سطح پروتکل به هویت کاربران متصل نیستند، می‌توان آن‌ها را با استفاده از برنامه‌های ثالث پیگیری کرد.

برای انجام انتقال بیت‌کوین، مثلاً، کافی است آدرس کیف پول گیرنده را بدانید. با این حال، اگر کیف پول رمزارز برای تراکنش‌هایی استفاده شود که بعداً به کاربران یا خدمات شناسایی شده متصل شود، پیگیری شما آسان می‌شود. ابزارهای خاصی مانند اکسپلوررها برای این هدف طراحی شده‌اند که تراکنش‌های بلاک‌چین را بر اساس هش یا آدرس کیف پول پیدا کنند. شما می‌توانید به سادگی هش یا آدرس را در کادر جستجو وارد کرده و تمام جزئیات مربوط به عملیات (زمان، مقدار، هزینه‌ها و وضعیت‌ها) را دریافت کنید.

بنابراین، بیت‌کوین به همان اندازه ناشناس است که کاربر داده‌های خود را به آدرس رمزارز متصل نکرده باشد. به طور معمول، داده‌های شخصی در مرحله خرید و هنگام برداشت وجوه به صورت آفلاین به رمزارزها متصل می‌شود. بنابراین، تراکنش‌های بیت‌کوین به طور طبیعی قابل پیگیری هستند. پایگاه داده تمام عملیات‌های رمزارز را به‌طور عمومی ثبت می‌کند و هر کسی می‌تواند تاریخچه تراکنش‌ها را برای هر آدرس مشاهده کند.

کدام رمزارزها بیشتر ناشناس هستند؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، غیرممکن است که در حین انجام تراکنش‌های رمزارز به طور کامل ناشناس بمانید، اما می‌توانید از برخی سکه‌هایی با ویژگی‌های حریم خصوصی پیشرفته استفاده کنید. این گزینه می‌تواند به طور قابل توجهی پیگیری رکورد بلاک‌چین را دشوار کند یا به طور عمدی تراکنش‌ها را به‌گونه‌ای درهم ریخته کند که پیگیری آن‌ها را سخت‌تر کند. برخی از این توکن‌های “بهبود یافته” Monero و DASH هستند. این‌ها نوعی رمزارز ناشناس هستند که اطلاعات به صورت تحریف شده به رکورد بلاک‌چین اضافه می‌شود که به طور قابل توجهی پیگیری کاربران را دشوار می‌کند.

Monero (XMR) و DASH نیز در Cryptomus در دسترس هستند. می‌توانید از طریق کیف پول شخصی یا تجاری خود بدون نیاز به مراحل پیچیده تراکنش کنید. نیازی به نگرانی درباره امنیت وجود ندارد، زیرا در این پلتفرم گزینه‌های مختلفی برای تضمین سطح بالای حفاظت از وجوه شما وجود دارد. در Cryptomus، می‌توانید به راحتی از توکن‌های خاص با حریم خصوصی بالا در عمل استفاده کنید.

چگونه می‌توان تراکنش‌های رمزارز را پیگیری کرد؟

بیایید بررسی کنیم که آیا ثالث‌ها می‌توانند تراکنش‌های رمزارز را پیگیری کنند و چقدر آسان است. به عنوان مثال، نهادهای قانون‌گذاری تئوراً می‌توانند این کار را انجام دهند. اگرچه تراکنش‌های بیت‌کوین به طور جزئی ناشناس هستند، اما هنوز کاملاً شفاف و در بلاک‌چین ثبت می‌شوند. با این حال، شناسایی مالک خاص یک آدرس بدون داده‌های اضافی بسیار دشوار است. به همین دلیل است که پرداخت‌های رمزارز به عنوان ارائه‌دهنده امنیت بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

همچنین پیگیری بیت‌کوین به مالک خاص فقط بر اساس آدرس دشوار است، زیرا اطلاعات شخصی زیادی در آن وجود ندارد. با این حال، اگر تراکنش‌ها از آن آدرس به خدمات متمرکز (مانند صرافی‌ها) مرتبط شود که کاربران تحت مراحل شناسایی قرار می‌گیرند، این اطلاعات می‌تواند به یک فرد خاص متصل شود.

خدمات متمرکز همچنین می‌توانند داده‌ها را با IRS به اشتراک بگذارند. در کشورهایی مانند ایالات متحده، شهروندان باید درآمد رمزارز خود را گزارش کنند. استفاده از صرافی‌ها و خدمات متمرکز می‌تواند منجر به اشتراک‌گذاری اطلاعات تراکنش شما با مقامات مالیاتی شود. برای حفظ حریم خصوصی بیشتر، می‌توانید از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنید که به سازمان‌های مالیاتی گزارش نمی‌دهند، مانند Metamask، Trust Wallet یا Uniswap.

نکات برای حفظ ناشناسی هنگام انجام تراکنش‌ها

نباید انتظار ناشناسی کامل را با تراکنش‌های بیت‌کوین داشته باشید، زیرا هر انتقال در بلاک‌چین ثبت شده و می‌تواند پیگیری شود. اما باید به چندین توصیه خاص توجه داشته باشید که ممکن است به افزایش ناشناسی تراکنش‌های شما کمک کند.

ما فهرستی از نکات را برای افزایش ناشناسی تراکنش‌های شما آماده کرده‌ایم. همچنین، این نکات می‌تواند برای محافظت از داده‌های محرمانه و جلوگیری از قربانی شدن به دست متجاوزان یا کلاهبرداران مف

• ایجاد یک آدرس کیف پول جدید برای هر تراکنش

استفاده از آدرس‌های مختلف برای تراکنش‌های ورودی و خروجی شناسایی را به شدت پیچیده می‌کند و محاسبه تعداد دقیق سکه‌های موجود در کیف پول‌های کاربر را غیرممکن می‌سازد. در اکثر کیف پول‌های رمزارز، این آدرس جدید به طور خودکار برای هر تراکنش تولید می‌شود.

• پنهان کردن آدرس IP

این احتمال وجود دارد که آدرس IP مرتبط با تراکنش قابل پیگیری باشد. بنابراین، هنگام انجام تراکنش‌های رمزارز، توصیه می‌شود از خدمات خاصی برای پنهان کردن آدرس استفاده کنید.

• استفاده از میکسرهای رمزارز

این پلتفرم‌های منحصر به فرد به شما امکان می‌دهند رمزارزها را مخلوط کرده و پیگیری آن‌ها را دشوارتر کنند. با کمک آن‌ها، کاربر می‌تواند مقدار معینی از سکه‌ها را ارسال کند که با سکه‌های دیگر کاربران مخلوط شده و در نتیجه، سکه‌های جدیدی به حساب واریز می‌شود که به تراکنش‌های قبلی مرتبط نیستند.

آیا تراکنش‌های بیت‌کوین قابل پیگیری هستند و به طور کلی تراکنش‌های رمزارز ناشناس هستند؟ اکنون تمام حقیقت در مورد ناشناسی رمزارزها را می‌دانید و سعی کنید هنگام انجام تراکنش‌ها هوشیار باشید. حریم خصوصی را همراه با Cryptomus در اولویت قرار دهید!

همچنین، ما پاسخ‌هایی به سوالات متداول برای شما آماده کرده‌ایم. امیدواریم پس از خواندن، در موضوع تراکنش‌های ناشناس به خوبی آشنا شوید.

سوالات متداول

اگر بیت‌کوین قابل پیگیری است، چرا مجرمان از آن استفاده می‌کنند؟

برخی از مجرمان به اشتباه معتقد بودند که بیت‌کوین ناشناسی کامل را ارائه می‌دهد. در سال‌های اولیه رمزارز، این واقعیت رایج بود، اما به مرور زمان مشخص شد که تراکنش‌ها قابل پیگیری هستند، به ویژه با ابزارهای تحلیلی مدرن. با این حال، بسیاری از آن‌ها همچنان به استفاده از بیت‌کوین ادامه می‌دهند و به ناشناسی آن تکیه می‌کنند.

علاوه بر این، پیگیری یک کلاهبردار رمزارز نسبتاً آسان است. سازمان‌های قانون‌گذاری هر سال روش‌های خود را برای تحلیل و پیگیری تراکنش‌های رمزارز بهبود می‌بخشند و استفاده از بیت‌کوین برای مقاصد غیرقانونی به طور فزاینده‌ای غیرقابل اعتماد می‌شود.

آیا Metamask به IRS گزارش می‌دهد؟

MetaMask به عنوان یک سرویس غیرمتمرکز، گزارش‌های تراکنش‌های کاربران را مستقیماً به IRS ارسال نمی‌کند. این یک سرویس کیف پول غیرامینی است که کاربران خودشان کنترل کلیدهای خصوصی خود را دارند. بنابراین، پلتفرم به وجوه یا تاریخچه تراکنش‌های شما دسترسی ندارد. با این حال، شما همچنان موظف به گزارش تراکنش‌های رمزارز خود و همچنین هرگونه درآمد یا زیان در اظهارنامه مالیاتی خود هستید.

آیا Trust Wallet به IRS گزارش می‌دهد؟

Trust Wallet، مانند MetaMask، یک کیف پول غیرمتمرکز غیرامینی است و داده‌ها را به IRS ارسال نمی‌کند. با این حال، مانند MetaMask، مهم است که در نظر داشته باشید: اگر از Trust Wallet برای تعامل با صرافی‌های متمرکز مانند Binance یا Coinbase استفاده کنید، آن‌ها ممکن است موظف به گزارش تراکنش‌های شما به IRS باشند.

آیا Uniswap به IRS گزارش می‌دهد؟

Uniswap به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، داده‌ای درباره کاربران یا تراکنش‌های آن‌ها به IRS جمع‌آوری یا ارسال نمی‌کند. پلتفرم Uniswap بر روی قراردادهای هوشمند در بلاک‌چین اتریوم عمل می‌کند و تراکنش‌ها به طور مستقیم بین کاربران بدون واسطه انجام می‌شود.