Можно ли отслеживать Биткоин-транзакции?

Сфера криптовалют включает в себя множество финансовых преимуществ. Быстрые транзакции, минимальные комиссии, широкое принятие — всё это действительно применимо к цифровым валютам. Анонимность также является распространённой характеристикой, особенно для Биткоина.

В этой статье мы разберёмся, правда ли, что криптовалюта не отслеживается, и являются ли в частности транзакции с Биткоином анонимными. Начнём!

Основы криптовалютных транзакций

В отличие от обычных банковских и электронных платёжных систем, для создания криптовалютных счетов не требуется личных данных, и они не привязаны к конкретному человеку. Это происходит потому, что абсолютно все криптовалютные транзакции работают на блокчейн-сети. Небольшой спойлер: несмотря на отсутствие личных данных, транзакции в блокчейне не могут быть полностью анонимными.

Что ж, давайте подробнее рассмотрим этот загадочный механизм. Блокчейн — это база данных, своего рода тетрадь, которая хранит информацию обо всех криптовалютных транзакциях. Блокчейн состоит из цепочки блоков. Каждый из них записывает транзакции и связывается с предыдущим, создавая непрерывную цепь. Криптографические алгоритмы обновляют и защищают эти данные.

Однако они не являются полностью анонимными и могут быть непрерывно отслеживаемыми, по крайней мере, на основе того факта, что все они попадают в одно большое хранилище блокчейна. Тем не менее, стоит упомянуть, что многое зависит от конкретного типа криптовалюты, а также от самой блокчейн-сети, которая её поддерживает. Некоторые токены обладают более высоким уровнем анонимности при использовании в транзакциях, а некоторые очень легко отследить. Поэтому далее мы исследуем Биткоин как самую популярную и широко используемую криптовалюту в аспекте анонимности.

Насколько анонимен Биткоин?

Иногда Биткоин действительно считается абсолютно анонимным, потому что многие люди воспринимают его как самую надёжную и авторитетную криптовалюту. Кроме того, у него есть ряд функций, позволяющих пользователям сохранять конфиденциальность.

Анонимность Биткоина означает лишь отсутствие необходимости предоставлять личные данные для использования сети. Но, как мы уже заметили, поскольку цифровые монеты работают на блокчейне, который является открытой базой данных, где каждый может просмотреть список транзакций других пользователей, все действия легко отслеживать.

То же самое с Биткоином. Существует проблема частичной анонимности, которая сопровождает транзакции с использованием всех криптовалют, поэтому каждый должен помнить о том, что при совершении криптовалютной транзакции пользователи не обладают полной анонимностью.

Можно ли отследить Биткоин-транзакцию или кошелёк?

Несмотря на то, что Биткоин-адреса и транзакции не привязаны к идентификации пользователей на уровне протокола, их можно отследить с помощью сторонних приложений.

Для того чтобы осуществить перевод Биткоинов, например, достаточно знать адрес кошелька получателя. Однако, если криптовалютный кошелёк используется для транзакций, которые впоследствии связываются с идентифицированными пользователями или сервисами, отследить вас становится легко. Для этого существуют специальные эксплореры, предназначенные для поиска транзакций в блокчейне по хэшу или адресу кошелька. Вы можете просто ввести хэш или адрес в поле поиска и получить все доступные данные о транзакции (время, сумма, комиссии и статусы).

Таким образом, Биткоин является анонимным ровно до тех пор, пока пользователь не связал свои данные с адресом криптовалюты. Как правило, личные данные связываются с криптовалютами на этапе совершения покупок и вывода средств в оффлайн. Поэтому Биткоин-транзакции по своей природе отслеживаемы. База данных публично записывает все криптовалютные операции, и любой может просмотреть историю транзакций для любого адреса.

Какие криптовалюты более анонимны?

Как мы уже упомянули ранее, невозможно оставаться полностью анонимным при совершении криптовалютных транзакций, но можно использовать определённые монеты с улучшенными функциями конфиденциальности. Этот вариант может значительно затруднить отслеживание записей в блокчейне или намеренно запутать транзакции, что усложняет их отслеживание. К таким «улучшенным» токенам относятся Monero и DASH. Это своего рода анонимные криптовалюты, в которых информация добавляется в реестр блокчейна в искажённой форме, что значительно затрудняет отслеживание пользователей.

Monero (XMR) и DASH также доступны для использования на Cryptomus. Вы можете осуществлять транзакции с ними через свой личный или бизнес-кошелёк без особых сложностей. Нет причин беспокоиться о безопасности, потому что на платформе существует ряд опций, обеспечивающих высокий уровень защиты ваших средств. На Cryptomus вы можете легко использовать определённые монеты с повышенной конфиденциальностью.

Как отслеживать криптовалютные транзакции?

Давайте обсудим, могут ли третьи стороны отслеживать криптовалютные транзакции и насколько это легко сделать. Например, теоретически это могут делать правоохранительные органы. Хотя Биткоин-транзакции частично анонимны, они всё же полностью прозрачны и записываются в блокчейн. Однако без дополнительных данных идентифицировать конкретного владельца адреса довольно сложно. Именно поэтому криптовалютные платежи считаются более безопасными.

Также сложно отследить Биткоин до конкретного владельца на основе одного только адреса, так как он содержит недостаточно личной информации. Однако если транзакции с этого адреса связаны с централизованными сервисами (например, биржами), где пользователи проходят процедуры идентификации, информацию можно связать с конкретным лицом.

Централизованные сервисы также могут передавать данные налоговой службе. В таких странах, как США, граждане обязаны декларировать свой доход от криптовалют. Использование централизованных бирж и сервисов может привести к тому, что информация о ваших транзакциях будет передана налоговым органам. Для большей конфиденциальности вы можете использовать децентрализованные биржи, которые не отчитываются перед налоговыми агентствами, такие как Metamask, Trust Wallet или Uniswap.

Советы по сохранению анонимности при проведении транзакций

Вы не должны ожидать полной анонимности при Биткоин-транзакциях, так как каждая передача может быть отслежена. Однако Вам стоит изучить несколько советов, которые помогут повысить анонимность транзакций. Также это может быть полезно для защиты конфиденциальных данных и предотвращения того, чтобы стать жертвой мошенников или злоумышленников.

• Создавайте новый адрес кошелька для каждой транзакции

Использование разных адресов для входящих и исходящих транзакций значительно усложняет идентификацию и делает невозможным подсчёт точного количества монет в кошельках пользователя. В большинстве криптовалютных кошельков этот новый адрес создаётся автоматически для каждой транзакции.

• Скрывайте IP-адрес

Существует вероятность того, что IP-адрес, связанный с транзакцией, может быть отслежен. Поэтому при проведении транзакций с криптовалютой рекомендуется использовать специальные сервисы для скрытия адреса.

• Используйте криптовалютные миксеры

Эти уникальные платформы позволяют смешивать криптовалюту, усложняя её отслеживание. С их помощью пользователь может отправить определённое количество монет, которые будут смешаны с монетами других пользователей, и в результате на счёт поступят новые монеты, не связанные с предыдущими транзакциями.

Можно ли отслеживать биткоин-транзакции, и анонимны ли в целом криптовалютные транзакции? Теперь вы знаете всю правду о крипто-анонимности и постарайтесь быть внимательными при проведении транзакций. Ставьте в приоритет конфиденциальность вместе с Cryptomus!

Мы также подготовили для вас ответы на часто задаваемые вопросы. Надеемся, что после прочтения вы сможете ориентироваться в теме анонимных транзакций как рыба в воде.

FAQ

Если Биткоин отслеживаем, почему его используют преступники?

Некоторые преступники ошибочно полагали, что Биткоин обеспечивает полную анонимность. В первые годы существования криптовалюты этот факт был широко распространён, но со временем стало ясно, что транзакции можно отслеживать, особенно с помощью современных аналитических инструментов. Тем не менее, многие из них продолжают использовать Биткоин, полагаясь на его анонимность.

Кроме того, довольно легко найти криптовалютного мошенника. Правоохранительные органы ежегодно совершенствуют методы анализа и отслеживания криптовалютных транзакций, что делает использование Биткоина для незаконных целей всё менее надёжным.

Сообщает ли Metamask в налоговую службу?

MetaMask, как децентрализованный сервис, напрямую не отправляет отчёты о транзакциях пользователей в налоговую службу. Это некостодиальный кошелёк, где пользователи сами контролируют свои приватные ключи. Таким образом, платформа не имеет доступа к вашим средствам или истории транзакций. Однако вы всё равно обязаны декларировать свои криптовалютные транзакции, а также любые доходы или убытки в своей налоговой декларации.

Сообщает ли Trust Wallet в налоговую службу?

Trust Wallet, как и MetaMask, является некостодиальным децентрализованным криптовалютным кошельком и не отправляет данные в налоговую службу. Однако, как и с MetaMask, важно учитывать следующее: если вы используете Trust Wallet для взаимодействия с централизованными биржами, такими как Binance или Coinbase, они могут быть обязаны сообщать ваши транзакции в налоговую службу.

Сообщает ли Uniswap в налоговую службу?

Uniswap, как децентрализованная биржа (DEX), не собирает и не передаёт данные о пользователях или их транзакциях в налоговую службу. Платформа Uniswap работает на смарт-контрактах в сети Ethereum, и транзакции происходят напрямую между пользователями без посредников.