امارات تلاش‌های جهانی برای مبارزه با جرایم کریپتو را تشدید می‌کند، گزارش وزارت کشور (MOI)

وزارت کشور امارات متحده عربی (MOI) در هفته بین‌المللی اقدام برای امنیت ارزهای دیجیتال در سنگاپور به تلاش‌های جهانی علیه جرایم کریپتو پیوست. در این رویداد، کارشناسان بین‌المللی راهکارهایی برای مقابله با تهدید رو به رشد جرایم کریپتو بررسی کردند.

اگرچه امارات مدت‌ها به عنوان مرکز مالی و فناوری شناخته می‌شد، این اقدام تمرکز قوی‌تر آن بر امنیت دیجیتال را نشان می‌دهد تا نوآوری‌ها ایمن و قابل اعتماد باقی بمانند.

همکاری جهانی علیه جرایم کریپتو

تمرکز کارگاه آموزشی بر همکاری بود، زیرا جرایم کریپتو به ندرت محدود به مرزهای ملی می‌مانند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، اینترپل، IRS و پلیس سلطنتی مالزی با شرکت‌های خصوصی همکاری کردند تا روش‌ها و مطالعات موردی را به اشتراک بگذارند.

تنوع شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که تحقیقات در این حوزه پیچیده‌تر شده است. مجرمان اکنون دارایی‌ها را در بلاکچین‌ها جابه‌جا می‌کنند، وجوه قانونی و غیرقانونی را مخلوط می‌کنند و در دارک وب پنهان می‌شوند. حل این مشکلات نیازمند همکاری بین‌المللی است، نه تنها تلاش‌های محلی.

جلسات به بررسی روش‌های ردیابی ارز دیجیتال سرقت شده، آشکارسازی کیف‌پول‌های مخفی و شناسایی پولشویی پرداختند. یکی از نکات کلیدی، همکاری بهتر بین نهادهای دولتی و پلتفرم‌های کریپتو با سوابق تراکنش مهم بود.

همکاری بین نهادهای دولتی و صنعت کریپتو

یکی از نکات اصلی کارگاه این بود که نیروهای انتظامی نمی‌توانند به تنهایی عمل کنند. صرافی‌های کریپتو، شرکت‌های تحلیل بلاکچین و بانک‌ها همگی اطلاعات مهمی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک دارند.

تأکید شد که به اشتراک‌گذاری این اطلاعات باید با احترام به حریم خصوصی و قوانین انجام شود. پنل‌ها نمونه‌هایی نشان دادند که هشدارهای اولیه از سوی صرافی‌ها به مقامات کمک کرده بود تا وجوه سرقت شده را قبل از انتقال از طریق میکسرها یا بلاکچین‌ها مسدود کنند.

این رویکرد عمومی-خصوصی در سراسر جهان در حال گسترش است. پلتفرم‌هایی مانند Chainalysis و TRM Labs توسط بانک‌ها و نیروهای انتظامی برای نظارت بر فعالیت‌های کریپتو به صورت لحظه‌ای استفاده می‌شوند. استفاده از این ابزارها در تحقیقات می‌تواند پاسخ به خطرات را تسریع کند.

برای امارات، که قوانین روشنی برای دارایی‌های دیجیتال از طریق مرجع تنظیم دارایی‌های مجازی (VARA) دارد، این نوع همکاری به اعتبار آن به عنوان حوزه‌ای امن کمک می‌کند. محیط امن سرمایه‌گذاران جدی را جذب و بازیگران بد را منصرف می‌کند، تعادلی که کشور در پی حفظ آن است در حالی که پذیرش کریپتو افزایش می‌یابد.

خطرات آینده در امور مالی دیجیتال

این رویداد فراتر از تهدیدات فوری به بررسی تحولات آینده پرداخت. کارشناسان سرعت تغییر فضای دارایی‌های دیجیتال و فشارهای ناشی بر مقررات‌گذاران و تیم‌های امنیتی را بررسی کردند.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، شکاف‌ها در مقررات استیبل‌کوین و ظهور روش‌های جدید کلاهبرداری در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) از موضوعات اصلی بحث بودند. چندین شرکت‌کننده مثال‌هایی از کلاهبرداری‌ها ارائه دادند که از پروتکل‌های DeFi تازه راه‌اندازی شده سوءاستفاده کرده بودند قبل از اینکه مقامات بتوانند واکنش نشان دهند.

امارات گام‌های پیشگیرانه‌ای برمی‌دارد. بانک مرکزی قصد دارد در سال ۲۰۲۵ درهم دیجیتال را راه‌اندازی کند، در حالی که دبی پروژه‌های املاک توکنیزه شده را روی XRP Ledger پیش می‌برد. با افزایش استفاده از دارایی‌های دیجیتال، شناسایی خطرات احتمالی از پیش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با این حال، کارشناسان بر چالش‌های مداوم تأکید کردند. قوانین نمی‌توانند با سرعت فناوری هماهنگ شوند، همکاری بین‌المللی ممکن است کند باشد و تعادل بین حریم خصوصی و امنیت پیچیده است. آژانس‌های کوچک‌تر اغلب منابع و آموزش کافی ندارند. پر کردن این شکاف‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در نیروی انسانی ماهر و سیستم‌های پیشرفته نظارتی است.

معنای این اقدامات برای امنیت کریپتو

همکاری امارات با تلاش‌های بین‌المللی علیه جرایم کریپتو تعهد آن به اقتصاد دیجیتال امن و قابل اعتماد را نشان می‌دهد. با ترکیب قوانین قوی تحت VARA و همکاری بین نهادهای دولتی و پلتفرم‌های خصوصی، کشور در حال ایجاد یک مرکز امن برای دارایی‌های دیجیتال است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که چالش‌ها هنوز وجود دارند. فناوری با سرعت بالایی پیش می‌رود، مسائل بین‌المللی پیچیده‌اند و آژانس‌های کوچک منابع کمتری دارند. برنامه امارات بر اهمیت شناسایی زودهنگام تهدیدها برای حفظ نوآوری و تضمین امنیت تأکید دارد.