最も人気のある仮想通貨詐欺とそれを回避するためのガイド

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仮想通貨は、その分散型の性質により、多くの投資家を引き付けています。これにより、取引がより迅速かつ安価になります。しかし、同じ理由で、デジタル資産はどの当局にも規制されていないため、詐欺や攻撃に対して脆弱になります。毎日、数百件のこのようなケースが発生しており、ユーザーが資金と個人データを保護することが非常に重要です。

この記事では、最も一般的な仮想通貨詐欺のタイプについて説明し、それを回避する方法とそのような問題に直面した場合に取るべき措置についてお勧めします。

仮想通貨詐欺とは？

まず、仮想通貨詐欺の本質を理解しましょう。仮想通貨詐欺とは、侵入者が保有者からデジタル資産を盗み、詐欺的に行う詐欺の一種です。詐欺師は、通常、偽名や不明のままで行動する人です。

すべての仮想通貨詐欺は、被害者の信頼を得ることを目的とした詐欺的なスキームに基づいています。犯罪者が成功すると、次のステップに進みます。たとえば、個人情報を共有させたり、仮想通貨を不明なウォレットに転送させたりします。その結果、仮想通貨の所有者は、ほとんどの資金、またはすべての資金を失うことになります。

詐欺の種類

仮想通貨詐欺にはさまざまな形態があります。通常、これらの行動は、個人のデジタルウォレットにアクセスすること、または仮想通貨を詐欺師に直接転送することを目的としています。この場合、犯罪者が活動するいくつかの主要なシナリオがあります。

1. リスクなしで高収益を約束。 詐欺師が仮想通貨に大金を投資するよう提案し、その安全性を保証する最も一般的なシナリオです。通常、暗号億万長者の成功談に感銘を受け、デジタル投資で本当に裕福になったという話に感動します。それにもかかわらず、仮想通貨市場は非常に不安定であるため、資金を失うリスクが常にあることを忘れないでください。そのため、このような「素晴らしい」提案には警戒が必要です。

2. 資金の要求または請求。 この方法は前述の方法に似ていますが、この場合、詐欺師は特定のウォレットに仮想通貨を送金するよう要求します。彼らは、感情的な説得の手法を使用して投資を支援すると説明し、潜在的な被害者に強い影響を与えます。

3. 正当な会社になりすます。 犯罪者は、信頼できる人物、たとえば有名な仮想通貨取引所の代表者や有名人になりすますことがあります。このようにして、彼らは人々を安心させ、広告やメールを送り、個人情報を提供させたり、仮想通貨を転送させたりします。この場合、詐欺師はしばしば脅迫戦略を使用し、冷静な判断をさせないようにします。

これらは、詐欺師が所有者から資金を盗むために使用する主要な戦略の一部にすぎません。これらは、仮想通貨分野で最も一般的なさまざまなスキームに組み込まれています。以下でそれらについて詳しく説明します。

最も人気のある仮想通貨詐欺

仮想通貨詐欺は、年々増加しているさまざまな形態とタイプがあります。今日までに知られている最も人気があり、一般的な詐欺スキームについて説明します。

ピラミッドスキーム

他の言葉で言えば「ポンジ・スキーム」とも呼ばれます。これは金融ピラミッドのプロトタイプであり、詐欺師は「投資家」に新しい参加者を引き付けることで大金を稼ぐ機会を提供します。支払いは実際の利益からではなく、新規参加者の資金から行われます。この場合、参加者はこのような詐欺プロジェクトに募集されますが、新しい投資家が資金を預けると、詐欺師はしばしば永久に姿を消します。

ICO

初期コインの提供に関連する詐欺の一種で、いくつかのタイプの欺瞞が行われます。まず、いわゆる仮想通貨のプロモーターがICOのために資金を集め、その後消えます。次に、開発者は偽の取引所でICOを開始して投資家を欺くことができます。第三に、プロジェクトのプロモーターに仕事の報酬を支払うための資金が不足していると主張する報酬詐欺があります。これらがICOに関連する詐欺の最も一般的なタイプです。

Rug Pulls

このタイプの詐欺は、ICOに隣接しています。"Rug Pulls"では、侵入者が新しい仮想通貨またはDeFiプロジェクトを作成し、投資家を引き付け、資金を受け取るまで待機し、ある日すべてを引き出します。その後、プロジェクトとその作成者は完全にアクセス不可能になり、投資家は資金を失います。

フィッシング

この場合、詐欺師は悪意のあるリンクを含むメールを人々に送信します。彼らは、ユーザーを引き付ける利益のある投資オファーを持つWebサイトになりすまします。ユーザーがそれらをクリックすると、詐欺師はユーザーの暗号通貨ウォレットアドレス、キー、またはPINコードなどの個人データを取得します。資金が盗まれると、ウォレット自体がしばしば消えます。

Pump-and-Dump

このスキームは主に少額の仮想通貨に焦点を当てています。要点は、詐欺師が資産の価値を人工的に増加させ、潜在的な投資家にコインの低い価値について誤った情報を与えることです(pumps)。これにより、彼らはそのようなユニークなオファーを逃す恐れを煽ります。その後、攻撃者は最初に有利に購入したコインを高値で売却します(dumps)。

偽の取引所

仮想通貨取引所は、デジタル資産を取引する最も人気のあるプラットフォームです。したがって、詐欺師はこれを利用して偽のWebサイトを作成することがよくあります。主な特徴は、通常、そのようなサイトは異常に有利な条件を持っていることです—たとえば、取引手数料がまったくないか、登録が必要であるという条件です。

クラウドマイニング

このタイプは偽の取引所に関連しており、正確に偽のプラットフォームで見つけることができます。鉱業に従事する詐欺師は、ユーザーに作業用の機器をレンタルして収益の一部を受け取るオプションを提供します。実際には、彼らは機器を所有しておらず、資金を受け取った後、典型的に消えます。

ソーシャルメディア詐欺

詐欺師はソーシャルメディアを利用して、偽の広告や仮想通貨に関する偽のプロモーションなどの虚偽の情報を広めます。信頼を得るために、彼らは偽のアカウントを作成したり、有名人になりすますこともあります。ほとんどの場合、彼らは少額の頭金に対して増加した利益を提供すると提案し、ユーザーにプライベートメッセージを送信しますが、その後何も送信しません。

ライブストリーム詐欺

侵入者はYouTubeなどのビデオホスティングサイトで偽のライブストリームを作成し、著名なオピニオンリーダーになりすまします。放送中に、彼らは新しい仮想通貨プロモーションや機会を宣伝しますが、もちろんこれは偽物です。彼らは視聴者に特定のアドレスに仮想通貨を送信するように勧め、大金を返すと約束します。しかし実際には、彼らは視聴者に何も与えずに受け取ったすべての資金を自分たちで持ち逃げします。

Pig-Butchering

このタイプの詐欺では、侵入者は被害者との長期的な関係を築き、最も多くの場合、出会い系アプリを通じてそれを行います。信頼が確立されると、詐欺師は被害者に偽の仮想通貨プラットフォームに少額を投資させ、それがポジティブなリターンを示します。ユーザーがより多額を投資すると、詐欺師は関係を断ち、プラットフォームから資金を引き出すことが不可能になります。

最も人気のある仮想通貨詐欺

さまざまなアプリ内での仮想通貨詐欺

インターネット上には、仮想通貨詐欺の便利なプラットフォームとなっている多くのアプリやサービスがあります。それらの主な焦点は、支払いシステム、メッセンジャー、ソーシャルネットワークにあります。さまざまなアプリケーションで侵入者がどのように活動しているか、例を挙げて見てみましょう。

PayPal. この支払いサービスでは、詐欺師がユーザーを欺くためにいくつかの方法を考え出しています。たとえば、合法的なサービスを提供するふりをして、被害者に大きな投資機会があるとして仮想通貨を購入するように説得します。もちろん、支払いを送信した後、詐欺師は姿を消します。PayPalからのメッセージとして偽装されたフィッシングメールもここでは一般的です。このメールで詐欺師はユーザーにアカウントの詳細を提供するよう強制します。
CashApp. CashAppでは、最も頻繁な仮想通貨詐欺のスキームは、詐欺師がCashAppの代表者として振る舞い、フィッシングメールを送信してアカウントデータを要求する場合、PayPalと似ています。ここでも、偽のプロモーションを宣伝するために有名人や同じCashAppの代表者になりすますことが一般的です。この場合、詐欺師はアプリのユーザーに仮想通貨を送信させ、資金を受け取った後に姿を消します。
WhatsApp. この人気のあるメッセンジャーでは、仮想通貨詐欺師がフィッシングリンクや偽の投資スキームを含む未承諾のメッセージを送信します。彼らはまた、有名人や大企業の代表になりすますこともあります。通常、詐欺師はプライベートキーを要求し、資金を送信させた後、被害者を何も残さずに去ります。彼らはグループチャットを使用して、合法性と緊急性を感じさせることもできます。
Telegram. Telegramでは、詐欺師がWhatsAppと同様に、有名人や合法的な仮想通貨プロジェクトになりすまして、偽のグループやチャンネルを作成します。ここで、彼らは偽の株や投資機会を宣伝し、資金を彼らに送金するよう要求し、その後そのお金を盗みます。また、ここでPump-and-Dump戦略を使用し、コインの価値を人工的に増加させ、ほとんど価値のないトークンを被害者に残すこともあります。
Instagram. この人気のあるソーシャルネットワークInstagramでは、詐欺師が有名人のプロフィールをハッキングしたり、偽のプロフィールを作成して、偽の仮想通貨株に関するメッセージを投稿します。この投稿で、彼らは購読者に仮想通貨を送信するように勧め、投資を倍増させると約束します。時には、彼らは各個人を詐欺的なスキームに引き込むためにダイレクトメッセージを使用します。
出会い系アプリ. 出会い系アプリでは、詐欺師が被害者とのロマンチックな関係を築き、それには時間がかかります。彼らが信頼を得ると、「パートナー」に仮想通貨に投資する機会を提供し、偽の仮想通貨プラットフォームに登録させます。資金が送金されると、詐欺師は姿を消し、被害者は永遠にお金を失います。これがクラシックなPig-Butcheringスキームです。

詐欺を回避する方法

仮想通貨を扱う際には、一般的な金融と同様に、慎重である必要があります。仮想通貨空間で詐欺を回避する方法についてのヒントを学びましょう。

自分を教育しましょう。 市場ニュースをフォローしてください。主要な詐欺事例や新しい詐欺スキームを見つけることができます。また、仮想通貨分野で経験のある専門家や友人と相談することもできます。
怪しいメッセージに注意しましょう。 メール、メッセンジャー、またはソーシャルネットワークで見知らぬユーザーから送られたリンクをクリックしないでください。すぐに高収入を提供するメッセージには絶対に応答しないでください。これはすべての詐欺師のクラシックなスキームです。
個人情報を共有しないでください。 ウォレットキーやパスワードなど、個人データを誰にも送信しないでください。合法的なサービスはそのような情報を決して要求しないことを覚えておいてください。
信頼できる仮想通貨プラットフォームを使用しましょう。 高評価の信頼できる安全なウォレットプロバイダーと取引所を選んでください。さらに、プラットフォームに関するユーザーレビューや専門家の推奨を研究することができます。信頼できる仮想通貨プラットフォームの例として、Cryptomusがあり、ここで安心して仮想通貨を扱うことができます。ここではデータとウォレットが暗号化技術によって保護されており、すべてのユーザーが作業を開始する前に認証とKYC手続きを受けるため、詐欺師に遭遇するリスクが最小限に抑えられています。
追加の保護対策を使用しましょう。 最も安全なプラットフォームでも、慎重であり、資産を二重に保護する必要があります。この目的のために、二要素認証を有効にしてウォレットをハッキングから保護してください。また、パーソナルコンピュータから作業し、有線接続を使用するようにしてください。 公衆Wi-Fiを使用することは安全ではない可能性があります。

詐欺を報告する方法

詐欺師によって被害を受けた場合、またはそのような状況に直面する危険があると感じた場合、そのような場合に助けを求めることができる場所を知る必要があります。詐欺取引によって失われたお金を取り戻すことは難しい、あるいは不可能である場合があります。しかし、タイムリーに連絡することで、侵入者をターゲットにすることができるか、被害を制限することができます。

このような状況で取るべき行動のリストを用意しました。これを学んで、損失を少なくして抜け出す方法を知ってください。

状況に関するすべての情報を集めましょう。 詐欺に関する報告書を準備しましょう。ここには、取引のすべての詳細と詐欺師との通信が含まれます。これは侵入者を追跡するのに役立ち、法廷での証拠としても役立つかもしれません。
使用した仮想通貨プラットフォームに連絡しましょう。 登録したプラットフォームは、一部の機密情報にアクセスするため、データの安全性を責任を持って確保しています。したがって、最初にプラットフォームのカスタマーサポートに連絡し、サイトのセキュリティチームがあなたの状況についての作業を開始できるようにしましょう。
使用している銀行に警告しましょう。 仮想通貨ウォレットにリンクされているカードやアカウントがある場合、詐欺を金融当局にも報告しましょう。これらの会社は通常、あなたの情報が侵害されたかどうかを知っており、追加の損失を防ぐためにアカウントをブロックするのに役立ちます。
当局に報告しましょう。 仮想通貨詐欺との戦いに役立つ組織の中には地方当局があり、彼らにあなたのケースを報告することも必要です。詐欺師の連絡先情報、彼らの要求に従って登録したプラットフォーム、直接接触した場合の彼らの外見を含むすべての情報を提供してください。この情報は当局が今後の調査で役立つでしょう。
あなたの経験を共有しましょう。 友人や他の仮想通貨ユーザーにあなたの経験を伝えましょう。たとえば、特別なフォーラムやソーシャルネットワークで話してください。これにより、他の人が詐欺師の被害に遭わないように助けることができ、また、あなたのストーリーに似た話を聞いたり、新しい有益な情報を得たりすることができます。

詐欺攻撃に対する保証された防御策は決してないので、自己防衛に気を配ることが重要です。この記事が、この多様な分野での犯罪の種類についてより多くを学ぶのに役立ち、詐欺から身を守る方法と、そのような状況が発生した場合の対処方法を知ることができたことを願っています。詐欺に遭遇した経験があれば、コメントでその経験を共有するか、このトピックについての意見をお聞かせください。

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