As Transações em Bitcoin Podem Ser Rastreadas?

O mundo das criptomoedas oferece muitos benefícios financeiros. Transações rápidas, comissões mínimas, aceitação generalizada – tudo isso se aplica à moeda digital. O anonimato também é uma característica predominante, especialmente no Bitcoin.

Neste artigo, vamos descobrir se é verdade que as criptomoedas são indetectáveis e se as transações em BTC são realmente anônimas. Vamos começar!

Fundamentos das Transações em Criptomoedas

Ao contrário dos sistemas bancários convencionais e de pagamento eletrônico, as contas de criptomoedas não exigem dados pessoais e não estão vinculadas a uma pessoa específica. Isso acontece porque todas as transações de criptomoedas operam em uma rede de blockchain. Pequeno spoiler: apesar da falta de dados pessoais, as transações no blockchain não podem ser realizadas de forma completamente anônima.

Vamos examinar mais de perto essa cadeia misteriosa. O blockchain é uma base de dados, uma espécie de caderno, que armazena informações sobre todas as transações em criptomoedas. O blockchain consiste em uma cadeia de blocos. Cada um registra transações e se conecta ao bloco anterior, criando uma cadeia contínua de dados. Algoritmos criptográficos atualizam e protegem esses dados.

No entanto, eles não são totalmente anônimos e podem ser continuamente rastreados, pelo menos porque todos os dados caem em um enorme repositório no blockchain. No entanto, é importante mencionar que muito depende do tipo específico de criptomoeda, bem como da rede blockchain que a suporta. Algumas moedas têm um nível maior de anonimato em suas transações, enquanto outras são muito fáceis de rastrear. Agora, vamos explorar o Bitcoin, a criptomoeda mais popular e amplamente usada, no aspecto do anonimato.

Quão Anônimo é o Bitcoin?

Às vezes, o Bitcoin é considerado totalmente anônimo porque muitas pessoas o veem como a criptomoeda mais confiável e respeitável. Além disso, possui uma série de características que permitem aos usuários manter a privacidade.

O anonimato do Bitcoin significa apenas a ausência da necessidade de fornecer dados pessoais para usar a rede. No entanto, como já mencionamos, as moedas digitais operam no blockchain, que é um banco de dados aberto onde todos podem ver uma lista das transações de outros usuários, então, em geral, todas as ações podem ser rastreadas.

O mesmo vale para o Bitcoin. Existe um problema particular de anonimato parcial, que se aplica a transações de todas as criptomoedas, então todos devem se lembrar de que, ao fazer uma transação em criptomoeda, os usuários não têm anonimato total.

Uma Transação ou uma Carteira de Bitcoin Podem Ser Rastreadas?

Embora os endereços e transações de Bitcoin não estejam vinculados à identidade dos usuários no nível do protocolo, você pode rastreá-los com aplicativos de terceiros.

Para realizar uma transferência de Bitcoin, por exemplo, basta saber o endereço da carteira do destinatário. No entanto, se uma carteira de criptomoeda for usada em transações que mais tarde são associadas a usuários ou serviços identificados, será fácil rastrear você. Existem exploradores projetados para localizar transações em blockchain por hash ou endereço de carteira. Você pode simplesmente inserir o hash ou o endereço no campo de busca e obter todos os detalhes disponíveis sobre a operação (tempo, valor, taxas e status).

Portanto, o Bitcoin é anônimo até o momento em que o usuário vincula seus dados ao endereço de criptomoeda. Normalmente, os dados pessoais são vinculados às criptomoedas no estágio de compras e na retirada de fundos offline. Assim, as transações em Bitcoin podem ser rastreadas. O banco de dados registra todas as operações de criptomoedas publicamente, e qualquer pessoa pode ver o histórico de transações de qualquer endereço.

Quais Criptomoedas São Mais Anônimas?

Como mencionamos anteriormente, é impossível manter-se completamente anônimo ao realizar transações em criptomoedas, mas você pode usar certas moedas com recursos aprimorados de privacidade. Essa opção pode dificultar muito o rastreamento no registro do blockchain ou intencionalmente confundir as transações, tornando-as mais difíceis de rastrear. Algumas dessas moedas "melhoradas" são Monero e DASH. Elas são um tipo de criptomoeda anônima em que as informações são adicionadas ao registro do blockchain de forma distorcida, o que dificulta significativamente o rastreamento dos usuários.

Monero (XMR) e DASH também estão disponíveis para uso no Cryptomus. Você pode realizar transações com elas através da sua carteira pessoal ou empresarial sem etapas complicadas. Não há motivo para se preocupar com a segurança, pois há várias opções na plataforma para garantir um alto nível de proteção para seus fundos. No Cryptomus, você pode facilmente experimentar o uso de moedas com maior privacidade na prática.

Como Rastrear Transações em Criptomoedas?

Vamos discutir se terceiros podem rastrear transações em criptomoedas e como isso pode ser feito. Por exemplo, teoricamente, as agências de segurança podem fazer isso. Embora as transações em Bitcoin sejam parcialmente anônimas, elas ainda são totalmente transparentes e registradas no blockchain. No entanto, identificar o proprietário específico de um endereço é bastante difícil sem dados adicionais. É por isso que os pagamentos em criptomoedas são considerados mais seguros.

Também é difícil rastrear o Bitcoin até um proprietário específico apenas com base no endereço, pois ele não contém muitas informações pessoais. No entanto, se as transações desse endereço estiverem associadas a serviços centralizados (como exchanges), onde os usuários passam por procedimentos de identificação, as informações podem ser vinculadas a uma pessoa específica.

Os serviços centralizados também podem compartilhar dados com o IRS. Em países como os EUA, os cidadãos devem declarar sua renda em criptomoedas. Usar exchanges e serviços centralizados pode resultar no compartilhamento de informações sobre suas transações com as autoridades fiscais. Para maior privacidade, você pode usar exchanges descentralizadas que não relatam às agências fiscais, como Metamask, Trust Wallet ou Uniswap.

Dicas Para Manter-se Anônimo ao Realizar Transações

Você não deve esperar anonimato total em transações de Bitcoin, pois cada transferência é registrada no blockchain e pode ser rastreada. No entanto, você deve ter em mente algumas dicas específicas que podem ajudar a aumentar o anonimato das suas transações.

Preparamos uma lista de dicas para ajudar a aumentar o anonimato das suas transações. Elas também podem ser úteis para proteger dados confidenciais e evitar se tornar vítima de hackers ou golpistas.

• Crie um novo endereço de carteira para cada transação

Usar endereços diferentes para transações de entrada e saída complica significativamente a identificação e torna impossível calcular o número exato de moedas nas carteiras dos usuários. Na maioria das carteiras de criptomoedas, um novo endereço é gerado automaticamente para cada transação.

• Oculte o endereço IP

Há a possibilidade de que o endereço IP associado à transação possa ser rastreado. Portanto, ao realizar transações com criptomoedas, recomenda-se usar serviços específicos para ocultar o endereço.

• Use mixers de criptomoedas

Essas plataformas exclusivas permitem misturar criptomoedas e dificultar o rastreamento. Com a ajuda deles, o usuário pode enviar uma certa quantidade de moedas que serão misturadas com as moedas de outros usuários, e, como resultado, novas moedas serão creditadas na conta, sem relação com as transações anteriores.

As transações em Bitcoin podem ser rastreadas, e as transações em criptomoedas são anônimas no geral? Agora você sabe toda a verdade sobre a anonimidade em criptomoedas, e tente ser cuidadoso ao realizar transações. Priorize a privacidade com o Cryptomus!

Também preparamos respostas para perguntas frequentes. Esperamos que, após a leitura, você navegue pelo tópico das transações anônimas como um peixe na água.

FAQ

Se o Bitcoin é Rastreador, por Que os Criminosos o Usam?

Alguns criminosos acreditaram erroneamente que o Bitcoin oferecia anonimato completo. Nos primeiros anos das criptomoedas, essa ideia era amplamente difundida, mas com o tempo ficou claro que as transações podem ser rastreadas, especialmente com as ferramentas analíticas modernas. No entanto, muitos ainda continuam usando o Bitcoin, confiando no seu anonimato.

Além disso, é bastante fácil rastrear um golpista de criptomoedas. As agências de segurança aprimoram seus métodos de análise e rastreamento de transações em criptomoedas a cada ano, tornando o uso do Bitcoin para fins ilegais cada vez menos confiável.

O MetaMask Reporta ao IRS?

O MetaMask, como um serviço descentralizado, não envia diretamente relatórios de transações dos usuários ao IRS. É uma carteira de

criptomoedas non-custodial, na qual os usuários controlam suas próprias chaves privadas. Portanto, a plataforma não tem acesso aos seus fundos ou ao histórico de transações. No entanto, você ainda é obrigado a relatar suas transações em criptomoedas, bem como qualquer lucro ou prejuízo, em sua declaração de impostos.

O Trust Wallet Reporta ao IRS?

O Trust Wallet, assim como o MetaMask, é uma carteira de criptomoedas non-custodial descentralizada, e não envia dados ao IRS. No entanto, como com o MetaMask, é importante considerar o seguinte: se você usar o Trust Wallet para interagir com exchanges centralizadas como Binance ou Coinbase, elas podem ser obrigadas a reportar suas transações ao IRS.

O Uniswap Reporta ao IRS?

O Uniswap, como uma exchange descentralizada (DEX), não coleta nem transmite dados sobre os usuários ou suas transações ao IRS. A plataforma Uniswap opera em contratos inteligentes na blockchain Ethereum, e as transações ocorrem diretamente entre os usuários, sem intermediários.