هل يمكن تتبع معاملات بيتكوين؟

يقدم مجال العملات المشفرة العديد من الفوائد المالية. المعاملات السريعة، الرسوم المنخفضة، القبول الواسع—كل ذلك ينطبق على العملات الرقمية. الخصوصية هي أيضًا ميزة شائعة، خاصةً مع بيتكوين.

في هذه المقالة، سنكتشف ما إذا كان صحيحًا أن العملات المشفرة غير قابلة للتتبع وإذا كانت معاملات بيتكوين على وجه الخصوص مجهولة. لنبدأ!

أساسيات معاملات العملات المشفرة

على عكس النظام المصرفي التقليدي وأنظمة الدفع الإلكترونية، لا تتطلب حسابات العملات المشفرة بيانات شخصية ولا ترتبط بشخص معين. يحدث هذا لأن جميع معاملات العملات المشفرة تتم عبر شبكة البلوكشين. تلميح صغير: على الرغم من عدم وجود بيانات شخصية، إلا أن المعاملات على البلوكشين لا يمكن إجراؤها بشكل مجهول تمامًا.

حسنًا، دعنا نلقي نظرة أقرب على هذه السلسلة الغامضة. البلوكشين هو قاعدة بيانات، نوع من دفتر الملاحظات، التي تخزن المعلومات حول جميع معاملات العملات المشفرة. يتكون البلوكشين من سلسلة من الكتل. كل كتلة تسجل المعاملات وترتبط بالكتلة السابقة، مما يخلق سلسلة مستمرة من البيانات. تقوم الخوارزميات التشفيرية بتحديث وتأمين هذه البيانات.

ومع ذلك، فهي ليست مجهولة تمامًا ويمكن تتبعها باستمرار، على الأقل بناءً على حقيقة أنها تقع جميعًا في تخزين ضخم للبلوكشين. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الكثير يعتمد على نوع العملة المشفرة المحددة، فضلاً عن شبكة البلوكشين نفسها التي تدعمها. تحتوي بعض الرموز على مستوى أعلى من الخصوصية عند استخدامها في المعاملات، بينما يمكن تتبع بعضها بسهولة. لذلك، نبحث عن بيتكوين كأشهر وأوسع استخدامًا في مجال الخصوصية.

ما مدى خصوصية بيتكوين؟

في بعض الأحيان، يُعتبر بيتكوين مجهول الهوية تمامًا لأن العديد من الأشخاص يعتبرونه أكثر العملات المشفرة موثوقية وسمعة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بعدد من الميزات التي تسمح للمستخدمين بالحفاظ على الخصوصية.

خصوصية بيتكوين تعني فقط عدم الحاجة لتوفير بيانات شخصية لاستخدام الشبكة. ولكن كما لاحظنا بالفعل، بما أن العملات الرقمية تعمل على البلوكشين، وهو قاعدة بيانات مفتوحة حيث يمكن للجميع رؤية قائمة معاملات المستخدمين الآخرين، يمكن تتبع جميع الأنشطة هناك بشكل عام.

الأمر نفسه ينطبق على بيتكوين. هناك مشكلة خاصة في الخصوصية الجزئية، والتي تنطبق على جميع العملات المشفرة، لذا يجب على الجميع تذكر أن المستخدمين ليسوا مجهولي الهوية بالكامل عند إجراء عملية تبادل العملة المشفرة.

هل يمكن تتبع معاملة بيتكوين أو محفظة؟

على الرغم من أن عناوين بيتكوين والمعاملات ليست مرتبطة بهوية المستخدمين على مستوى البروتوكول، يمكنك تتبعها باستخدام تطبيقات الطرف الثالث.

لإجراء تحويل بيتكوين، على سبيل المثال، يكفي معرفة عنوان محفظة المستلم. ومع ذلك، إذا تم استخدام محفظة مشفرة لإجراء معاملات ترتبط لاحقًا بالمستخدمين أو الخدمات المحددة، يصبح من السهل تتبعك. هناك أدوات خاصة مثل المستكشفون مصممة لهذا الغرض للعثور على معاملات البلوكشين باستخدام الهاش أو عنوان المحفظة. يمكنك ببساطة إدخال الهاش أو العنوان في حقل البحث والحصول على جميع التفاصيل المتاحة حول العملية (الوقت، المبلغ، الرسوم، والحالات).

لذا، فإن بيتكوين مجهول الهوية طالما أن المستخدم لم يقم بربط بياناته بعنوان العملة المشفرة. كقاعدة عامة، يتم ربط البيانات الشخصية بالعملات المشفرة في مرحلة إجراء المشتريات وعند سحب الأموال بشكل غير متصل. لذلك، فإن معاملات بيتكوين قابلة للتتبع بطبيعتها. تسجل قاعدة البيانات جميع عمليات العملات المشفرة بشكل علني، ويمكن لأي شخص الاطلاع على تاريخ المعاملات لأي عنوان.

أي العملات المشفرة أكثر خصوصية؟

كما ذكرنا سابقًا، من المستحيل أن تبقى مجهول الهوية تمامًا أثناء إجراء معاملات العملات المشفرة، ولكن يمكنك استخدام بعض العملات التي تتمتع بميزات خصوصية محسنة. يمكن أن يساعد هذا الخيار بشكل كبير في منع تتبع سجل البلوكشين أو إرباك المعاملات عمدًا، مما يجعل من الصعب تتبع المعاملات التي استخدمت فيها هذه العملة المشفرة. بعض هذه الرموز "المحسنة" هي Monero وDASH. إنها نوع من العملات المشفرة المجهولة التي تتم إضافة المعلومات إلى سجل البلوكشين بشكل مشوه، مما يجعل تتبع المستخدمين أكثر صعوبة بشكل ملحوظ.

يمكن أيضًا استخدام Monero (XMR) وDASH على Cryptomus. يمكنك إجراء معاملات باستخدامها من خلال محفظتك الشخصية أو التجارية دون الحاجة إلى خطوات معقدة. لا داعي للقلق بشأن الأمان، حيث توجد مجموعة من الخيارات على المنصة لضمان مستوى عالٍ من حماية أموالك. في Cryptomus، يمكنك بسهولة تجربة استخدام العملات المحددة ذات الخصوصية المحسنة عمليًا.

كيف يمكن تتبع معاملات العملات المشفرة؟

لنناقش ما إذا كان يمكن للأطراف الثالثة تتبع معاملات العملات المشفرة ومدى سهولة ذلك. على سبيل المثال، يمكن نظريًا للوكالات القانونية القيام بذلك. على الرغم من أن معاملات بيتكوين مجهولة جزئيًا، إلا أنها لا تزال شفافة تمامًا ومسجلة على البلوكشين. ومع ذلك، فإن تحديد مالك معين لعنوان ما يعد صعبًا للغاية بدون بيانات إضافية. ولهذا السبب تُعتبر مدفوعات العملات المشفرة أنها تقدم أمانًا أعلى.

من الصعب أيضًا تتبع بيتكوين إلى مالك معين بناءً على العنوان فقط لأن المعلومات الشخصية في العنوان ليست كثيرة. ومع ذلك، إذا كانت المعاملات من ذلك العنوان مرتبطة بخدمات مركزية (مثل البورصات) حيث يخضع المستخدمون لإجراءات تحديد الهوية، يمكن ربط المعلومات بشخص محدد.

يمكن للخدمات المركزية أيضًا مشاركة البيانات مع IRS. في البلدان مثل الولايات المتحدة، يجب على المواطنين الإبلاغ عن دخلهم من العملات المشفرة. قد يؤدي استخدام البورصات والخدمات المركزية إلى مشاركة معلومات المعاملات الخاصة بك مع السلطات الضريبية. من أجل مزيد من الخصوصية، يمكنك استخدام البورصات اللامركزية التي لا تبلغ الوكالات الضريبية، مثل Metamask وTrust Wallet أو Uniswap.

نصائح للبقاء مجهول الهوية أثناء إجراء المعاملات

لا ينبغي أن تتوقع خصوصية كاملة مع معاملات بيتكوين، حيث يتم تسجيل كل تحويل على البلوكشين ويمكن تتبعه. ولكن يجب أن تضع في اعتبارك عدة نصائح محددة قد تساعد في زيادة خصوصية معاملتك.

لقد أعددنا لك قائمة من النصائح التي قد تساعد في زيادة خصوصية معاملاتك. أيضًا، يمكن أن يكون مفيدًا لحماية البيانات السرية وعدم أن تصبح ضحية للمتسللين أو المحتالين.

• إنشاء عنوان محفظة جديد لكل معاملة

استخدام عناوين مختلفة للمعاملات الواردة والصادرة يعقد تحديد الهوية بشكل كبير ويجعل من المستحيل حساب عدد السندات بالضبط في محافظ المستخدم. في معظم محافظ العملات المشفرة، يتم إنشاء هذا العنوان الجديد تلقائيًا لكل معاملة.

• إخفاء عنوان IP

هناك احتمال أن يكون عنوان IP المرتبط بالمعاملة قابلاً للتتبع. لذلك، عند إجراء المعاملات باستخدام العملات المشفرة، يُوصى باستخدام خدمات محددة لإخفاء العنوان.

• استخدام خلاطات العملات المشفرة

تسمح لك هذه المنصات الفريدة بخلط العملات المشفرة وجعل تتبعها أكثر صعوبة. بمساعدتها، يمكن للمستخدم إرسال عدد معين من العملات التي ستخلط مع عملات المستخدمين الآخرين، ونتيجة لذلك، سيتم إيداع عملات جديدة في الحساب ليست مرتبطة بالمعاملات السابقة.

هل يمكن تتبع معاملات بيتكوين، وهل معاملات العملات المشفرة بشكل عام مجهولة؟ الآن تعرف كل الحقيقة عن خصوصية العملات المشفرة، وحاول أن تكون حذرًا أثناء إجراء المعاملات. قم بإعطاء الأولوية للخصوصية مع Cryptomus!

كما أعددنا لك إجابات على الأسئلة الشائعة. نأمل أن تساعدك قراءة هذا المقال في فهم موضوع المعاملات المجهولة كما يجب.

الأسئلة الشائعة

إذا كانت بيتكوين قابلة للتتبع، فلماذا يستخدمها المجرمون؟

بعض المجرمين كانوا يعتقدون خطأً أن بيتكوين توفر خصوصية كاملة. في السنوات الأولى للعملات المشفرة، كان هذا الاعتقاد واسع الانتشار، ولكن مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن المعاملات يمكن تتبعها، خاصةً باستخدام أدوات التحليل الحديثة. ومع ذلك، لا يزال الكثير منهم يواصلون استخدام بيتكوين، معتمدين على خصوصيتها.

بالإضافة إلى ذلك، من السهل نسبياً تتبع المحتالين في العملات المشفرة. تقوم وكالات إنفاذ القانون بتحسين طرق تحليل وتتبع معاملات العملات المشفرة كل عام، مما يجعل استخدام بيتكوين لأغراض غير قانونية أقل موثوقية بشكل متزايد.

هل MetaMask يرسل تقارير إلى IRS؟

MetaMask كخدمة غير مركزية، لا ترسل تقارير معاملات المستخدمين مباشرة إلى IRS. إنها خدمة محفظة غير وصية حيث يتحكم المستخدمون في مفاتيحهم الخاصة بأنفسهم. لذلك، لا تمتلك المنصة الوصول إلى أموالك أو تاريخ معاملتك. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة الخاصة بك، بالإضافة إلى أي دخل أو خسائر، في إقرارك الضريبي.

هل Trust Wallet يرسل تقارير إلى IRS؟

Trust Wallet، مثل MetaMask، هي محفظة غير مركزية غير وصية ولا ترسل بيانات إلى IRS. ومع ذلك، مثل MetaMask، من المهم أن تضع في اعتبارك ما يلي: إذا كنت تستخدم Trust Wallet للتفاعل مع البورصات المركزية مثل Binance أو Coinbase، فقد تكون ملزمًا بالإبلاغ عن معاملاتك إلى IRS.

هل Uniswap يرسل تقارير إلى IRS؟

Uniswap، كصرافة غير مركزية (DEX)، لا تجمع أو تنقل بيانات عن المستخدمين أو معاملاتهم إلى IRS. تعمل منصة Uniswap على العقود الذكية ضمن شبكة البلوكشين الإيثيريوم، وتتم المعاملات مباشرة بين المستخدمين دون وسطاء.